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上海机电股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-03-23
上海机电股份有限公司
       600835
  2011 年年度报告
上海机电股份有限公司 2011 年年度报告
                                       目录
一、 重要提示 ............................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要 .............................. 4
四、 股本变动及股东情况 .................................. 6
五、 董事、监事和高级管理人员 ............................ 9
六、 公司治理结构 ....................................... 13
七、 股东大会情况简介 ................................... 18
八、 董事会报告 ......................................... 19
九、 监事会报告 ......................................... 28
十、 重要事项 ........................................... 30
十一、 财务会计报告 ..................................... 35
十二、 备查文件目录 ..................................... 65
上海机电股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
 公司负责人姓名                                                                    徐建国
 主管会计工作负责人姓名                                                            司文培
 会计机构负责人姓名                                                                邹晓璐
    公司负责人徐建国、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐声明:保证年度报告中
财务报告的真实、完整。
(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                                        上海机电股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                                    上海机电
                                                           SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL
 公司的法定英文名称
                                                           INDUSTRY CO.,LTD.
 公司的法定英文名称缩写                                    SMEIC
 公司法定代表人                                            徐建国
(二) 联系人和联系方式
                                                董事会秘书                         证券事务代表
 姓名                                  司文培                             邢晖华
                                       上海市浦东新区民生路 1286 号       上海市浦东新区民生路 1286 号
 联系地址
                                       汇商大厦 9 楼                      汇商大厦 9 楼
 电话                                  (021)68547168                      (021)68547168
 传真                                  (021)68547170                      (021)68547550
 电子信箱                              shjddm@chinasec.cn                 xhh@chinasec.cn
(三) 基本情况简介
 注册地址                                                  上海市浦东新区北张家浜路 128 号
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                                  上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼
上海机电股份有限公司 2011 年年度报告
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                 www.chinasec.cn
 电子信箱                                           sec@chinasec.cn
(四) 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                         中国证券报、上海证券报、香港文汇报
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                               公司证券事务部
(五) 公司股票简况
                                         公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所        股票简称             股票代码      变更前股票简称
 A股                  上海证券交易所    上海机电
 B股                  上海证券交易所    机电 B 股
(六) 其他有关资料
 公司首次注册登记日期                               1994 年 2 月 24 日
 公司首次注册登记地点                               上海市浦东新区建平路 2 号
                      公司变更注册登记日期          2003 年 8 月 8 日
                      公司变更注册登记地点          上海市浦东新区建平路 2 号
 首次变更             企业法人营业执照注册号        企股沪总字第 019028 号
                      税务登记号码
                      组织机构代码                  60726202-3
                      公司变更注册登记日期          2004 年 9 月 28 日
                      公司变更注册登记地点          上海市浦东新区建平路 2 号
 第二次变更           企业法人营业执照注册号        企股沪总字第 019028 号
                      税务登记号码
                      组织机构代码                  60726202-3
                      公司变更注册登记日期          2006 年 10 月 27 日
                      公司变更注册登记地点          上海市浦东新区建平路 2 号
 第三次变更           企业法人营业执照注册号        企股沪总字第 019028 号
                      税务登记号码
    

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