证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2021-016
马鞍山钢铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
? 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站刊载之《股东周年大会通告》
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”） 董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月18日 13点30 分召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月18日
至2021年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议及批准董事会2020年度工作报告 | √ |
| 2 | 审议及批准监事会2020年度工作报告 | √ |
| 3 | 审议及批准2020年度经审计财务报告 | √ |
| 4 | 审议及批准2020年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 审议及批准公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬 | √ |
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600808 | 马钢股份 | 2021/5/18 |
联系人：徐亚彦先生 李伟先生电 话：0555-2888158传 真：0555-2887284
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1：2020年年度股东大会出席回执附件2：2020年年度股东大会授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
马鞍山钢铁股份有限公司2020年年度股东大会出席回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |
| 股东身份证号码/营业执照号码 | |
| 持股数（股） | |
| 股东账户 | |
| 出席会议人员 | |
| 出席人身份证号码 | |
| 联系人 | |
| 联系电话/传真 | |
| 股东签字（法人股东盖章） |
马鞍山钢铁股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书马鞍山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/大会主席（备注1）代表本单位（或本人）出席2021年6月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 |
| 1 | 审议及批准董事会2020年度工作报告 | ||
| 2 | 审议及批准监事会2020年度工作报告 | ||
| 3 | 审议及批准2020年度经审计财务报告 | ||
| 4 | 审议及批准2020年度利润分配方案 | ||
| 5 | 审议及批准公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬 |