公告编号：2021-018证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券
沈机集团昆明机床股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月23日
2.会议召开地点：云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会议室
3.会议召开方式：现场及网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数167,577,218股，占公司有表决权股份总数的31.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事11人，出席4人,其余董事因公未出席会议；
2.公司在任监事4人，出席1人，监事因公均未出席会议；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度总裁工作报告》
1.议案内容：
4、公司4名高管出席会议，其余高管因公未出席会议。
详见本公司2021年3月31日披露的年度报告
2.议案表决结果：
同意股数167,577,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2020年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
详见本公司2021年3月31日披露的年度报告详见本公司2021年3月31日披露的年度报告
2.议案表决结果：
同意股数167,577,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2021年度全面预算》
1.议案内容：
详见本公司2021年3月31日披露的年度报告详见本公司2021年3月31日披露的年度报告
2.议案表决结果：
同意股数167,577,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2020年度利润分配方案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数167,577,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《2021年技改计划及编制说明》
1.议案内容：
2020年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为【-100,010,723.39】元,不提取法定公积金，累计可分配利润【-1,169,916,837.05】元；其中，母公司实现净利润【-72,988,428.78 】元，不提取法定公积金，累计可分配利润【-1,065,023,235.51】元；因公司持续亏损，累计可分配利润为负值，因此本年度不派发现金红利，不以公积金转增股本。详见本公司2021年3月31日披露的年度报告
2.议案表决结果：
同意股数167,577,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《提请批准雷坚先生担任公司第十届董事会董事》
1.议案内容：
详见本公司2021年3月31日披露的年度报告
雷坚，男，1965年12月出生，上海交大工商管理硕士研究生，高级工程师。1984.08--1994.11 云南电子设备厂工作1994.11--1998.03 历任武汉南天总经理、南天系统集成部总经理1998.03--1999.04 上海南天电脑系统有限公司副总经理1999.04--2000.05 上海南天电脑系统有限公司总经理2000.05--2000.12 南天电子信息产业集团公司董事、上海南天电脑系统有限公司总经理2000.12--2001.07 南天电子信息产业集团公司董事、上海南天电脑系统有限公司总经理、董事2001.07--2004.02 云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁2004.02--2004.12 云南南天电子信息产业股份有限公司董事、总裁2004.12--2010.12 云南南天电子信息产业股份有限公司副董事长、总裁2010.12--2011.03 云南南天电子信息产业股份有限公司董事长2011.03--2017.12 云南南天电子信息产业股份有限公司董事长、南天电子信息
2.议案表决结果：
同意股数167,576,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
（七）审议通过《提请批准魏士明先生担任公司第十届监事会监事》
1.议案内容：
产业集团公司董事长2017.12—至今云南省工业投资控股集团有限责任公司总裁助理、南天电子信息产业集团公司董事长
魏士明，男，1990年11月出生，会计管理学学士学位，中级会计师。2013.07-2016.01 云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部职员，2016.02-2018.02云南省临沧市永德县崇岗乡龙竹棚村驻村工作队员，2016.03-2018.02中共龙竹棚村党支部第一书记，2018.03-至今云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部职员。
2.议案表决结果：
同意股数167,576,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：勤业律师事务所
（二）律师姓名：宋学鹏
（三）结论性意见
魏士明，男，1990年11月出生，会计管理学学士学位，中级会计师。2013.07-2016.01 云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部职员，2016.02-2018.02云南省临沧市永德县崇岗乡龙竹棚村驻村工作队员，2016.03-2018.02中共龙竹棚村党支部第一书记，2018.03-至今云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部职员。
沈机集团昆明机床股份有限公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 雷坚 | 董事 | 任职 | 2021年6月23日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 魏士明 | 监事 | 任职 | 2021年6月23日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2021年6月24日