沈机集团昆明机床股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月29日
2.会议召开地点:昆明
3.会议召开方式:书面会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年4月20日以电邮方式发出
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事11人,出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年一季度报告》议案
1.议案内容:
本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。审议公司2021年一季度报告,详见公告。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2021-010
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无公司第十届董事会第三次会议议案
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2021年4月30日