公告编号：2021-003证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券
沈机集团昆明机床股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：桌面会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月15日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次十届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。董事张晓毅因工作原因缺席，委托董事彭梁锋代为表决。董事何晓锋、秦玉萍因工作原因缺席，委托董事王鹤代为表决。独立董事田瑞华因工作原因缺席，委托独立董事迟毅林代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度总裁工作报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2020年度总裁工作报告无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
无2020年年度报告及报告摘要
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2020年年度报告及报告摘要无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度全面预算》议案
1.议案内容：
无2021年度全面预算
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2021年度全面预算无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2020年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为【-100,010,723.39】元,不提取法定公积金，累计可分配利润【-1,169,916,837.05】元；其中，母公司实现净利润【-72,988,428.78 】元，不提取法定公积金，累计可分配利润【-1,065,023,235.51】元；因公司持续亏损，累计可分配利润为负值，因此本年度不派发现金红利，不以公积金转增股本。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年技改计划及编制说明》议案
1.议案内容：
无2021年技改计划及编制说明
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2021年技改计划及编制说明无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无公司第十届董事会第二次会议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2021年3月31日