公告编号：2020-035证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证
券
沈机集团昆明机床股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月25日
2.会议召开地点：中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会议室
3.会议召开方式：现场及网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数167,837,318股，占公司有表决权股份总数的31.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事12人，出席3人，其他董事因公请假；
2.公司在任监事4人，出席0人，其他监事因公请假。
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司章程修正案》
1.议案内容：
董事会秘书出席了会议详细内容详见本公司2020年10月26日发布的公告。
2.议案表决结果：
同意股数197,832,318股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数5000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详细内容详见本公司2020年10月26日发布的公告。无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：云南勤业律师事务所。
（二）律师姓名：宋学鹏、赵晓姣
（三）结论性意见
无
沈机集团昆明机床股份有限公司2020年第二临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、备查文件目录
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2020年12月25日