公告编号:2020-028证券代码:400068 证券简称:昆机3 主办券商:太平洋证券
沈机集团昆明机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年11月2日
2.会议召开地点:中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会议室
3.会议召开方式:现场及网络投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定,股东大会会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数167,376,718股,占公司有表决权股份总数的31.52%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事11人,出席2人 其他董事均因公请假;
2.公司在任监事5人,出席1人 其他监事均因公请假;
3.公司董事会秘书出席会议;
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定,股东大会会议合法有效。董事会秘书请假。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提请批准迟毅林先生担任公司第十届董事会独立非执行董事;》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
批准迟毅林先生担任公司第十届董事会独立非执行董事。无
(二)审议通过《提请批准龙翔先生担任公司第十届董事会独立非执行董事;》
1.议案内容:
无批准龙翔先生担任公司第十届董事会独立非执行董事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
批准龙翔先生担任公司第十届董事会独立非执行董事。无
(三)审议通过《提请批准徐慧女士担任公司第十届董事会独立非执行董事;》
1.议案内容:
无批准徐慧女士担任公司第十届董事会独立非执行董事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(四)审议通过《提请批准田瑞华女士担任公司第十届董事会独立非执行董事;》
1.议案内容:
无批准田瑞华女士担任公司第十届董事会独立非执行董事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
批准田瑞华女士担任公司第十届董事会独立非执行董事。无
(五)审议通过《提请批准王鹤先生担任公司第十届董事会董事;》
1.议案内容:
无批准王鹤先生担任公司第十届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
批准王鹤先生担任公司第十届董事会董事。无
(六)审议通过《提请批准张晓毅先生担任公司第十届董事会董事;》
1.议案内容:
无批准张晓毅先生担任公司第十届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《提请批准彭梁锋先生担任公司第十届董事会董事;》
1.议案内容:
无批准彭梁锋先生担任公司第十届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
批准彭梁锋先生担任公司第十届董事会董事。无
(八)审议通过《提请批准徐娟女士担任公司第十届董事会董事;》
1.议案内容:
无批准徐娟女士担任公司第十届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
批准徐娟女士担任公司第十届董事会董事。无
(九)审议通过《提请批准秦玉萍女士担任公司第十届董事会董事;》
1.议案内容:
无批准秦玉萍女士担任公司第十届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次
公告编号:2020-028股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(十)审议通过《提请批准何晓锋先生担任公司第十届董事会董事;》
1.议案内容:
无批准何晓锋先生担任公司第十届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
批准何晓锋先生担任公司第十届董事会董事。无
(十一)审议通过《提请批准史顺先生担任公司第十届董事会董事;》
1.议案内容:
无批准史顺先生担任公司第十届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
批准史顺先生担任公司第十届董事会董事。无
(十二)审议通过《提请批准丁思德先生担任公司第十届董事会董事;》
1.议案内容:
无批准丁思德先生担任公司第十届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反
公告编号:2020-028对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(十三)审议通过《提请批准栗皎女士担任公司第十届监事会监事;》
1.议案内容:
无批准栗皎女士担任公司第十届监事会监事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
批准栗皎女士担任公司第十届监事会监事。无
(十四)审议通过《提请批准高岚女士担任公司第十届监事会监事;》
1.议案内容:
无批准高岚女士担任公司第十届监事监事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
批准高岚女士担任公司第十届监事监事。无
(十五)审议通过《提请批准刘涓女士担任公司第十届监事会监事;》
1.议案内容:
无批准刘涓女士担任公司第十届监事会监事
2.议案表决结果:
公告编号:2020-028同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(十六)审议通过《提请批准吕建波先生担任公司第十届监事会监事;》
1.议案内容:
无批准吕建波先生担任公司第十届监事会监事。
2.议案表决结果:
同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
批准吕建波先生担任公司第十届监事会监事。无
(十七)审议通过《提请批准第十届董事会、监事会董、监事津贴标准》
1.议案内容:
无批准第十届董事会、监事会董、监事津贴标准。
2.议案表决结果:
同意股数133,223,274股,占本次股东大会有表决权股份总数的79.59%;反对股数34,153,444股,占本次股东大会有表决权股份总数的20.41%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
批准第十届董事会、监事会董、监事津贴标准。无
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:云之南律师事务所
(二)律师姓名:杜莎、谢燕春
(三)结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
沈机集团昆明机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。姓名
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
龙翔 | 独立董事 | 任职 | 2020年10月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
徐慧 | 独立董事 | 任职 | 2020年10月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
秦玉萍 | 董事 | 任职 | 2020年10月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
何晓锋 | 董事 | 任职 | 2020年10月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
史顺 | 董事 | 任职 | 2020年10月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
高岚 | 监事 | 任职 | 2020年10月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
刘涓 | 监事 | 任职 | 2020年10月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
纳超洪 | 独立董事 | 离职 | 2020年10月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
金梅 | 独立董事 | 离职 | 2020年10月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
夏长 | 董事 | 离职 | 2020年10 | 2020年第一次临 | 审议通过 |
涛 | 月31日 | 时股东大会 | |||
吴育 | 董事 | 离职 | 2020年10月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
魏爱雪 | 监事 | 离职 | 2020年10月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
备注:公司本次离职董事、监事均为任期届满,不再担任本公司董董、监事,故无需提交
股东大会审议。
五、备查文件目录
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2020年11月3日