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昆机3:2020年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-11-03

公告编号:2020-028证券代码:400068 证券简称:昆机3 主办券商:太平洋证券

沈机集团昆明机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年11月2日

2.会议召开地点:中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会议室

3.会议召开方式:现场及网络投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定,股东大会会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数167,376,718股,占公司有表决权股份总数的31.52%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事11人,出席2人 其他董事均因公请假;

2.公司在任监事5人,出席1人 其他监事均因公请假;

3.公司董事会秘书出席会议;

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定,股东大会会议合法有效。董事会秘书请假。

二、议案审议情况

(一)审议通过《提请批准迟毅林先生担任公司第十届董事会独立非执行董事;》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

批准迟毅林先生担任公司第十届董事会独立非执行董事。无

(二)审议通过《提请批准龙翔先生担任公司第十届董事会独立非执行董事;》

1.议案内容:

无批准龙翔先生担任公司第十届董事会独立非执行董事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

批准龙翔先生担任公司第十届董事会独立非执行董事。无

(三)审议通过《提请批准徐慧女士担任公司第十届董事会独立非执行董事;》

1.议案内容:

无批准徐慧女士担任公司第十届董事会独立非执行董事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

(四)审议通过《提请批准田瑞华女士担任公司第十届董事会独立非执行董事;》

1.议案内容:

无批准田瑞华女士担任公司第十届董事会独立非执行董事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

批准田瑞华女士担任公司第十届董事会独立非执行董事。无

(五)审议通过《提请批准王鹤先生担任公司第十届董事会董事;》

1.议案内容:

无批准王鹤先生担任公司第十届董事会董事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

批准王鹤先生担任公司第十届董事会董事。无

(六)审议通过《提请批准张晓毅先生担任公司第十届董事会董事;》

1.议案内容:

无批准张晓毅先生担任公司第十届董事会董事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

(七)审议通过《提请批准彭梁锋先生担任公司第十届董事会董事;》

1.议案内容:

无批准彭梁锋先生担任公司第十届董事会董事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

批准彭梁锋先生担任公司第十届董事会董事。无

(八)审议通过《提请批准徐娟女士担任公司第十届董事会董事;》

1.议案内容:

无批准徐娟女士担任公司第十届董事会董事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

批准徐娟女士担任公司第十届董事会董事。无

(九)审议通过《提请批准秦玉萍女士担任公司第十届董事会董事;》

1.议案内容:

无批准秦玉萍女士担任公司第十届董事会董事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次

公告编号:2020-028股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

(十)审议通过《提请批准何晓锋先生担任公司第十届董事会董事;》

1.议案内容:

无批准何晓锋先生担任公司第十届董事会董事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

批准何晓锋先生担任公司第十届董事会董事。无

(十一)审议通过《提请批准史顺先生担任公司第十届董事会董事;》

1.议案内容:

无批准史顺先生担任公司第十届董事会董事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

批准史顺先生担任公司第十届董事会董事。无

(十二)审议通过《提请批准丁思德先生担任公司第十届董事会董事;》

1.议案内容:

无批准丁思德先生担任公司第十届董事会董事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反

公告编号:2020-028对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

(十三)审议通过《提请批准栗皎女士担任公司第十届监事会监事;》

1.议案内容:

无批准栗皎女士担任公司第十届监事会监事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

批准栗皎女士担任公司第十届监事会监事。无

(十四)审议通过《提请批准高岚女士担任公司第十届监事会监事;》

1.议案内容:

无批准高岚女士担任公司第十届监事监事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

批准高岚女士担任公司第十届监事监事。无

(十五)审议通过《提请批准刘涓女士担任公司第十届监事会监事;》

1.议案内容:

无批准刘涓女士担任公司第十届监事会监事

2.议案表决结果:

公告编号:2020-028同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

(十六)审议通过《提请批准吕建波先生担任公司第十届监事会监事;》

1.议案内容:

无批准吕建波先生担任公司第十届监事会监事。

2.议案表决结果:

同意股数167,376,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

批准吕建波先生担任公司第十届监事会监事。无

(十七)审议通过《提请批准第十届董事会、监事会董、监事津贴标准》

1.议案内容:

无批准第十届董事会、监事会董、监事津贴标准。

2.议案表决结果:

同意股数133,223,274股,占本次股东大会有表决权股份总数的79.59%;反对股数34,153,444股,占本次股东大会有表决权股份总数的20.41%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

批准第十届董事会、监事会董、监事津贴标准。无

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:云之南律师事务所

(二)律师姓名:杜莎、谢燕春

(三)结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

沈机集团昆明机床股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。姓名

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
龙翔独立董事任职2020年10月31日2020年第一次临时股东大会审议通过
徐慧独立董事任职2020年10月31日2020年第一次临时股东大会审议通过
秦玉萍董事任职2020年10月31日2020年第一次临时股东大会审议通过
何晓锋董事任职2020年10月31日2020年第一次临时股东大会审议通过
史顺董事任职2020年10月31日2020年第一次临时股东大会审议通过
高岚监事任职2020年10月31日2020年第一次临时股东大会审议通过
刘涓监事任职2020年10月31日2020年第一次临时股东大会审议通过
纳超洪独立董事离职2020年10月31日2020年第一次临时股东大会审议通过
金梅独立董事离职2020年10月31日2020年第一次临时股东大会审议通过
夏长董事离职2020年102020年第一次临审议通过
月31日时股东大会
吴育董事离职2020年10月31日2020年第一次临时股东大会审议通过
魏爱雪监事离职2020年10月31日2020年第一次临时股东大会审议通过

备注:公司本次离职董事、监事均为任期届满,不再担任本公司董董、监事,故无需提交

股东大会审议。

五、备查文件目录

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会2020年11月3日


  附件:公告原文
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