公告编号:2020-019证券代码:400068 证券简称:昆机3 主办券商:太平洋证券
沈机集团昆明机床股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年10月13日
2.会议召开地点:中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会议室
3.会议召开方式:现场及网络投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定,股东大会会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数168,544,343股,占公司有表决权股份总数的31.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事11人,出席1人 ;其他董事均因公请假;
2.公司在任监事5人,出席1人 ;其他监事事均因公请假;
3.公司董事会秘书出席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年度总裁工作报告》
1.议案内容:
4、高管均因公请假。
详见本公司2020年8月28日公告内容
2.议案表决结果:
同意股数168,068,743股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%;反对股数435,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过《董事会工作报告》
1.议案内容:
详见本公司2020年8月28日公告内容详见本公司2020年8月28日公告内容
2.议案表决结果:
同意股数168,068,743股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%;反对股数435,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%;弃权股数40,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
(三)审议通过《2019年度报告及报告摘要》
1.议案内容:
详见本公司2020年8月28日公告内容详见本公司2020年8月28日公告内容
2.议案表决结果:
同意股数168,544,343股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(四)审议通过《2019年度利润分配方案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数168,529,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;反对股数14,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.01;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(五)审议通过《公司章程修正案》
1.议案内容:
详见本公司2020年8月28日公告内容详见本公司2020年8月28日公告内容
2.议案表决结果:
同意股数168,544,343股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:云之南律师事务所
(二)律师姓名:张毅、蓝缔
(三)结论性意见
详见本公司2020年8月28日公告内容
沈机集团昆明机床股份有限公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
五、备查文件目录
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2020年10月14日