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昆机3:2019年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-10-14

公告编号:2020-019证券代码:400068 证券简称:昆机3 主办券商:太平洋证券

沈机集团昆明机床股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年10月13日

2.会议召开地点:中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会议室

3.会议召开方式:现场及网络投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定,股东大会会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数168,544,343股,占公司有表决权股份总数的31.37%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事11人,出席1人 ;其他董事均因公请假;

2.公司在任监事5人,出席1人 ;其他监事事均因公请假;

3.公司董事会秘书出席会议;

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019年度总裁工作报告》

1.议案内容:

4、高管均因公请假。

详见本公司2020年8月28日公告内容

2.议案表决结果:

同意股数168,068,743股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%;反对股数435,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《董事会工作报告》

1.议案内容:

详见本公司2020年8月28日公告内容详见本公司2020年8月28日公告内容

2.议案表决结果:

同意股数168,068,743股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%;反对股数435,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%;弃权股数40,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

(三)审议通过《2019年度报告及报告摘要》

1.议案内容:

详见本公司2020年8月28日公告内容详见本公司2020年8月28日公告内容

2.议案表决结果:

同意股数168,544,343股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《2019年度利润分配方案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数168,529,718股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;反对股数14,625股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.01;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《公司章程修正案》

1.议案内容:

详见本公司2020年8月28日公告内容详见本公司2020年8月28日公告内容

2.议案表决结果:

同意股数168,544,343股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:云之南律师事务所

(二)律师姓名:张毅、蓝缔

(三)结论性意见

详见本公司2020年8月28日公告内容

沈机集团昆明机床股份有限公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否

五、备查文件目录

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会2020年10月14日


  附件:公告原文
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