证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2024-009号
江苏悦达投资股份有限公司关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
为满足经营所需，公司预计了2024年度公司日常关联交易，主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称“悦达起亚公司”）购买乘用车，江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）向江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）及其子公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司（以下简称“悦达戴卡公司”）向悦达起亚公司销售轮毂，悦达智行公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称“悦达摩比斯公司”）购买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司（以下简称“悦达长久公司”）向悦达摩比斯公司提供运输服务，悦达智行公司及其子公司向悦达南方公司及其子公司销售乘用车，日常关联交易相关情况如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司于2024年3月28日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议，关联股东江苏悦达集团有限公司及其一致行动人需回避表决。
2.公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，认为公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买商品 | 悦达起亚公司 | 12.00 | 8.93 | 根据市场情况，作适当调整。 |
| 向关联人购买原材料 | 悦达南方公司 | 0.80 | 0.88 | / |
| 向关联人销售商品 | 悦达起亚公司 | 0.83 | 0.70 | / |
| 向关联人购买商品 | 悦达摩比斯公司 | 0.70 | 0.49 | / |
| 向关联人提供劳务 | 悦达摩比斯公司 | 0.28 | 0.23 | / |
| 向关联人销售商品 | 悦达北方公司 | 0.60 | 0.51 | / |
| 向关联人销售商品 | 悦达供应链公司 | 1.15 | 0.40 | 根据市场情况，作适当调整。 |
| 合计 | / | 16.36 | 12.14 | / |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买商品 | 悦达起亚公司 | 9.00 | 92 | 1.32 | 8.93 | 100 | / |
| 向关联人购买原材料 | 悦达南方公司及其子公司 | 1.00 | 15 | 0.19 | 0.88 | 14 | / |
| 向关联人销售商品 | 悦达起亚公司 | 0.68 | 100 | 0.18 | 0.70 | 99 | / |
| 向关联人购买商品 | 悦达摩比斯公司 | 0.50 | 65 | 0.07 | 0.49 | 66 | / |
| 向关联人提供劳务 | 悦达摩比斯公司 | 0.26 | 74 | 0.03 | 0.23 | 64 | / |
| 向关联人销售商品 | 悦达南方公司及其子公司 | 2.50 | 19 | 0.09 | 1.03 | 12 | 预计大宗业务增加。 |
| 合计 | / | 13.94 | / | 1.88 | 12.26 | / |
二、关联方介绍及关联关系
（一）悦达南方公司。法定代表人：张正林，注册资本：12.01亿元，成立于2000年2月15日，统一社会信用代码：
91320000714094045G，注册地点：江苏省南京市大桥南路7-9号，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口等。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司持有其100%股份。
截至2023年9月30日，悦达南方公司总资产为132.78亿元，
净资产为55.79亿元，2023年1-9月实现营业收入41.97亿元，归属于母公司净利润7.28亿元（数据未经审计）。
（二）悦达起亚公司。法定代表人：张乃文，注册资本：122,400万美元，成立于1992年9月12日，统一社会信用代码：
91320900608606625J，注册地点：江苏省盐城市经济开发区希望大道南路1号3幢，经营范围：乘用车制造和销售等。起亚株式会社持有其50%股份， 江苏悦达汽车集团有限公司持有其45.79%股份，本公司持有其4.21%股份。本公司董事长张乃文先生同时担任该公司董事长，与该公司构成关联法人。
截至2023年9月30日，悦达起亚公司总资产为103.07亿元，净资产为-40.36亿元，2023年1-9月实现营业收入102.30亿元，净利润-18.30亿元（数据未经审计）。
（三）悦达摩比斯公司。法定代表人：曾金林，注册资本：500万美元，成立于2004年11月16日，统一社会信用代码：
913209007691014922，注册地点：江苏省盐城市盐渎路696号，经营范围：汽车零部件及配件、汽车用品批发等。江苏悦达汽车配件有限公司持有其50%股份，现代摩比斯株式会社持有其50%股份。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司为江苏悦达汽车配件有限公司实际控制人。
截至2023年9月30日，悦达摩比斯公司总资产为4.03亿元，净资产为 3.96亿元，2023年1-9月实现营业收入4.75亿元，净利润0.80亿元（数据未经审计）。
本公司及控股子公司与关联人发生的关联交易系正常的生产经营所需。相关关联人经营情况良好，均具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司本次预计的关联交易属于正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次预计的关联交易是为满足日常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的市场原则确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，也不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2024年3月29日
? 报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2.独立董事过半数同意的证明文件