证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-014
武汉祥龙电业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,567,441 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.1530 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事李昆鹏先生因公缺席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王凤娟女士出席了本次会议，公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,122,757 | 94.8424 | 3,626,184 | 3.4349 | 1,818,500 | 1.7227 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,122,757 | 94.8424 | 3,626,184 | 3.4349 | 1,818,500 | 1.7227 |
3、 议案名称：2020年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,122,757 | 94.8424 | 3,450,384 | 3.2684 | 1,994,300 | 1.8892 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,222,857 | 94.9372 | 3,450,384 | 3.2684 | 1,894,200 | 1.7944 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,398,657 | 95.1038 | 3,450,384 | 3.2684 | 1,718,400 | 1.6278 |
6、 议案名称：2020年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,222,857 | 94.9372 | 3,626,184 | 3.4349 | 1,718,400 | 1.6279 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,398,657 | 95.1038 | 3,450,384 | 3.2684 | 1,718,400 | 1.6278 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,398,657 | 95.1038 | 3,450,384 | 3.2684 | 1,718,400 | 1.6278 |
9、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,222,857 | 94.9372 | 5,167,784 | 4.8952 | 176,800 | 0.1676 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,222,857 | 94.9372 | 3,626,184 | 3.4349 | 1,718,400 | 1.6279 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2020年度利润分配方案 | 1,194,400 | 18.7704 | 3,450,384 | 54.2241 | 1,718,400 | 27.0055 |
| 7 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | 1,194,400 | 18.7704 | 3,450,384 | 54.2241 | 1,718,400 | 27.0055 |
| 8 | 关于利用自有闲置资金 | 1,194,400 | 18.7704 | 3,450,384 | 54.2241 | 1,718,400 | 27.0055 |
| 进行投资理财的议案 | |||||||
| 9 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | 1,018,600 | 16.0077 | 5,167,784 | 81.2138 | 176,800 | 2.7785 |