证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-026
中航沈飞股份有公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年04月28日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,031,972,517 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.6918 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席6人，董事邢一新、李克明、刘志敏、王永庆及独立董事邢冬梅、王延明因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事肖治垣因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书戚侠出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中航沈飞2020年度董事会工作报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,031,615,664 | 99.9654 | 320,553 | 0.0310 | 36,300 | 0.0036 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,031,919,817 | 99.9948 | 16,400 | 0.0015 | 36,300 | 0.0037 |
3、 议案名称：关于中航沈飞2020年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,031,615,664 | 99.9654 | 320,553 | 0.0310 | 36,300 | 0.0036 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,031,919,817 | 99.9948 | 16,400 | 0.0015 | 36,300 | 0.0037 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,031,765,536 | 99.9799 | 198,881 | 0.0192 | 8,100 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,026,064,168 | 99.4274 | 5,900,249 | 0.5717 | 8,100 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,935,362 | 87.7708 | 6,252,786 | 12.2133 | 8,100 | 0.0159 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,031,919,417 | 99.9948 | 16,800 | 0.0016 | 36,300 | 0.0036 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,031,947,617 | 99.9975 | 16,800 | 0.0016 | 8,100 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,031,731,206 | 99.9766 | 233,211 | 0.0225 | 8,100 | 0.0009 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 980,776,269 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 37,970,292 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 13,018,975 | 98.4350 | 198,881 | 1.5037 | 8,100 | 0.0613 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 9,081,158 | 97.9392 | 182,981 | 1.9734 | 8,100 | 0.0874 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,937,817 | 99.5978 | 15,900 | 0.4022 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于中航沈飞2020年度董事会工作报告的议案 | 50,671,395 | 99.3006 | 320,553 | 0.6281 | 36,300 | 0.0713 |
| 2 | 关于中航沈飞2020年度监事会工作报告的议案 | 50,975,548 | 99.8967 | 16,400 | 0.0321 | 36,300 | 0.0712 |
| 3 | 关于中航沈飞2020年度独立董事述职报告的议案 | 50,671,395 | 99.3006 | 320,553 | 0.6281 | 36,300 | 0.0713 |
| 4 | 关于中航沈飞2020年度财务决算报告的议案 | 50,975,548 | 99.8967 | 16,400 | 0.0321 | 36,300 | 0.0712 |
| 5 | 关于中航沈飞2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 50,821,267 | 99.5943 | 198,881 | 0.3897 | 8,100 | 0.0160 |
| 6 | 关于中航沈飞2021年度财务预算报告的议案 | 45,119,899 | 88.4214 | 5,900,249 | 11.5627 | 8,100 | 0.0159 |
| 7 | 关于中航沈飞2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案 | 44,767,362 | 87.7305 | 6,252,786 | 12.2535 | 8,100 | 0.0160 |
| 8 | 关于中航沈飞2020年年度报告全文及摘要的议案 | 50,975,148 | 99.8959 | 16,800 | 0.0329 | 36,300 | 0.0712 |
| 9 | 关于全资子公司2021年度申请授信额度的议案 | 51,003,348 | 99.9512 | 16,800 | 0.0329 | 8,100 | 0.0159 |
| 10 | 关于中航沈飞变更会计事务所的议案 | 50,786,937 | 99.5271 | 233,211 | 0.4570 | 8,100 | 0.0159 |
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中航沈飞股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2020年年度股东大会的
法律意见书。
中航沈飞股份有公司
2021年4月29日