中航沈飞股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月17日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年3月28日在公司办公楼会议室以现场投票表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席聂小铭主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞2020年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于中航沈飞2020年度社会责任报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于中航沈飞2020年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于中航沈飞2020年度计提减值准备的议案》
监事会认为计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于中航沈飞2020年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于中航沈飞2020年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案》
监事会认为公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于中航沈飞2021年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于中航沈飞2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于中航沈飞2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于中航沈飞2020年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年全年的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于中航沈飞变更会计事务所的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2021年3月30日