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长江传媒:长江传媒独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见2 下载公告
公告日期:2021-04-16

长江出版传媒股份有限公司独立董事关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《公司章程》等有关规定,作为长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则,对公司对外担保情况进行了审慎查验,现将有关情况说明并发表意见如下:

一、根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。

二、报告期,公司没有对控股子公司以外的企业提供担保,只有公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保。截至2020年12月31日,担保余额为1.48亿元,占公司合并会计报表净资产比例为1.87%,均为对子公司的担保。

三、截至2020年12月31日,公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

四、公司在股东大会批准的担保额度范围内为全资子公司提供总额合计不超过25亿元(含)的担保。其中,湖北长江出版印刷物资有限公司的资产负债率超过70%。

长江出版传媒股份有限公司独立董事关于公司2020年年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司章程的相关规定,我们本着实事求是的态度,在充分了解长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度财务状况、经营成果和2021年战略发展规划后,对公司董事会提出的2020年度利润分配预案发表如下意见:

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,按照《公司章程》规定,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向公司股东派发现金股利:每10股现金分红3.50元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本1,213,650,273股,以此计算合计拟派发现金红利424,777,595.55元(含税)。2020年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司2020年度利润分配预案符合有关规定,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上,充分尊重了公司股东的利益诉求,重视对公司股东的合理投资回报。我们同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。


  附件:公告原文
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