一、独立董事专门会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议通知于2024年4月5日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于2024年4月8日上午10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
二、独立董事专门会议审议情况
审议通过关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易计划的议案
公司预计的2024年度关联交易金额合计为9,500万元，其中收入类约为5,500万元，支出类约为4,000万元。该关联交易额度是基于公司日常业务开展需要而作出的审慎预计，且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
全体独立董事同意将公司及控股子公司2024年度日常关联交易计划提交董事会审议。
2024年4月8日