中茵股份有限公司
600745
2011 年年度报告
二〇一二年二月
中茵股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................3
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................5
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................7
五、 董事、监事和高级管理人员............................................................................................... 11
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................21
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................22
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................31
十、 重要事项 ..............................................................................................................................32
十一、 备查文件目录 ..................................................................................................................37
十二、财务报告…………………………………………………………………………………43
中茵股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
鲍虎军 独立董事 因出差 鲁爱民
(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
(四) 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计
主管人员）库洪刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六)报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
中茵股份有限公司 2011 年年度报告
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 中茵股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 中茵股份
公司的法定英文名称 JOININ （HOLDING） CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 JOININ
公司法定代表人 高建荣
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴年有 曹燕伟
联系地址 湖北省黄石市团城山开发杭州西路 91 号金山大楼三楼
电话 0714-6350569
传真 0714-6353158
电子信箱 nianyouwu@163.com cyw7681@163.com
(三) 基本情况简介
注册地址 湖北省黄石市团城山 6 号小区
注册地址的邮政编码
办公地址 湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.joinin-holding.com
电子信箱 joinin745@sina.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中茵股份 600745 ST 天华
中茵股份有限公司 2011 年年度报告
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1990 年 4 月 5 日
公司首次注册登记地点 湖北省黄石市工商行政管理局
公司变更注册登记日期 2003 年 4 月 3 日
公司变更注册登记地点 湖北省工商行
