闻泰科技股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十五次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。
（二）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。
（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》
同意《2020年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《2020年度财务决算报告》
同意《2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《2020年年度报告》及其摘要
同意《2020年年度报告》及其摘要。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《2020年年度利润分配方案》
同意《2020年年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》同意《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于审核公司监事2020年度薪酬的议案》
同意公司2020年度支付现任及报告期内离任的监事薪酬共计90.98万元人民币（税前），各监事薪酬具体金额详见公司同日发布的《2020年年度报告》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《2020年年度内部控制评价报告》
同意《2020年年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《2021年第一季度报告》及正文
同意《2021年第一季度报告》及正文。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二一年四月三十日