证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2021-016
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：长春市东风南街1399号一汽富维三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,844,674 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 19.2558 |
的有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，副董事长王玉明先生，董事孙静波女士、董
事柳长庆先生，独立董事曲刚先生、独立董事沈颂东先生因事未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事长李晓红女士因事未出席；
3、董事会秘书副总经理于森先生、副总经理焦杨先生出席会议，副总经理江辉先生、副总经理刘洪敏先生、副总经理冯涛先生因事未出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 127,271,982 | 98.7793 | 369,456 | 0.2867 | 1,203,236 | 0.9340 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 127,271,982 | 98.7793 | 369,456 | 0.2867 | 1,203,236 | 0.9340 |
3、 议案名称：2020年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 127,271,982 | 98.7793 | 369,456 | 0.2867 | 1,203,236 | 0.9340 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,009,604 | 97.7996 | 2,835,070 | 2.2004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 127,271,982 | 98.7793 | 369,456 | 0.2867 | 1,203,236 | 0.9340 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,320,976 | 92.6083 | 9,513,668 | 7.3838 | 10,030 | 0.0079 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,918,589 | 93.0722 | 8,916,055 | 6.9200 | 10,030 | 0.0078 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,849,918 | 97.6756 | 687,756 | 0.5337 | 2,307,000 | 1.7907 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,465,188 | 99.7054 | 369,456 | 0.2867 | 10,030 | 0.0079 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,300,998 | 99.5780 | 543,676 | 0.4220 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,343,578 | 99.6110 | 501,096 | 0.3890 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,343,578 | 99.6110 | 501,096 | 0.3890 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：10.04董事候选人柳长庆
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,343,578 | 99.6110 | 501,096 | 0.3890 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,343,578 | 99.6110 | 501,096 | 0.3890 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,343,578 | 99.6110 | 501,096 | 0.3890 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,465,188 | 99.7054 | 379,486 | 0.2946 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,465,188 | 99.7054 | 379,486 | 0.2946 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,465,188 | 99.7054 | 379,486 | 0.2946 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,465,188 | 99.7054 | 379,486 | 0.2946 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 127,919,068 | 99.2816 | 925,606 | 0.7184 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,388,078 | 99.6456 | 456,596 | 0.3544 | 0 | 0.0000 |
律师：杨桂芬、孙福祥
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2021年4月27日