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*ST实达:福建实达集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-05-22

证券代码:600734 证券简称:*ST实达 公告编号:第2021-046号

福建实达集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年5月21日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)38,087,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)6.1196

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,董事长景百孚先生及董事陈峰因事假未出席会议,其他董事均为现场、视频或电话出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李丽娜因病假未出席会议,其他监事全部为现场出席;

3、公司副总裁现场出席会议、财务总监电话出席会议。

二、 议案审议情况

1、 议案名称:公司2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股37,851,63899.3816235,5000.618400.0000
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股37,851,63899.3816235,5000.618400.0000

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股37,961,93899.6712125,2000.328800.0000
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股37,961,93899.6712117,1000.30748,1000.0214
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股37,851,63899.3816235,5000.618400.0000

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股37,970,03899.6925117,1000.307500.0000
议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1公司2020年度董事会工作报告509,30068.3807235,50031.619300.0000
2公司2020年度监事会工作报告509,30068.3807235,50031.619300.0000
3关于计提公司各项资产减值准备的议案619,60083.1901125,20016.809900.0000
4公司2020年度财务决算报告619,60083.1901117,10015.72238,1001.0876
5公司2020年度利润分配方案509,30068.3807235,50031.619300.0000
6公司2020年度报告及年度报告摘要627,70084.2776117,10015.722400.0000

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(福州)律师事务所律师:黄发平、潘泽炜

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

福建实达集团股份有限公司

2021年5月21日


  附件:公告原文
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