证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-016
光明房地产集团股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2020年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）第八届董事会第一百九十五次会议于2021年4月22日以现场表决方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。独立董事杨国平、史剑梅、朱凯就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2021年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
2020年，公司预计全年日常关联交易发生金额约13,466.22万元，公司全年实际发生的日常关联交易累计金额为9,512.82万元，减少金额3,953.4万元。详见表一。表一 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2020年度交易金额 |
| （1）向关联人购买原材料（采购商品） | 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 169.44 |
| 农工商超市（集团）有限公司及其下属公司 | 8.72 | |
| 光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 13.42 | |
| 光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司 | 18.87 | |
| 上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司 | 197.35 | |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 14.03 | |
| 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 129.26 | |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 7.15 | |
| 上海水产集团有限公司及其下属公司 | 24.30 | |
| 小计（1） | 582.54 | |
| （2）向关联人销售产品、商品（出售商品、销售商品） | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 20.42 |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 49.13 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 0.93 | |
| 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 23.39 | |
| 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 0.27 | |
| 光明生态岛投资发展有限公司 | 185.54 | |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 109.25 | |
| 小计（2） | 388.93 | |
| （3）向关联人提供劳务或服务（提供劳务或服务） | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 2,471.16 |
| 光明生态岛投资发展有限公司 | 1,209.12 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 347.04 | |
| 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 286.92 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 16.43 | |
| 光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 212.90 | |
| 光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司 | 0.64 | |
| 光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 89.62 | |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 72.34 | |
| 农工商超市（集团）有限公司及其下属公司 | 49.90 | |
| 上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司 | 66.36 | |
| 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 325.91 | |
| 上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司 | 41.13 | |
| 上海市军天湖农场有限公司 | 36.63 | |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 227.09 | |
| 小计（3） | 5,453.19 |
| （4）接受关联人提供的劳务或服务（接受劳务或服务） | 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 0.13 |
| 光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 1,126.40 | |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 188.71 | |
| 农工商超市（集团）有限公司及其下属公司 | 8.60 | |
| 小计（4） | 1,323.84 | |
| （5）其他（租赁房屋、车辆） | 农工商超市（集团）有限公司及其下属公司 | 247.70 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 19.22 | |
| 小计（5） | 266.92 | |
| （6）其他（承租房屋、车辆） | 上海良友集团有限公司 | 1,372.38 |
| 上海中鑫物业管理有限公司 | 78.22 | |
| 光明食品集团有限公司 | 30.00 | |
| 上海良友（集团）有限公司 | 16.80 | |
| 小计（6） | 1,497.40 | |
| 合计 | 9,512.82 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 2021年度预计交易金额 |
| （1）向关联人购买原材料（采购商品） | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 119.70 |
| 光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 13.00 | |
| 光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司 | 15.20 | |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 9.00 | |
| 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 127.50 | |
| 上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司 | 2.50 | |
| 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 173.81 | |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 13.00 | |
| 上海水产集团有限公司及其下属公司 | 25.00 | |
| 小计（1） | 498.71 | |
| （2）向关联人销售产品、商品（出售商品、销售商品） | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 25.00 |
| 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 25.00 | |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 102.60 |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 60.00 | |
| 小计（2） | 212.60 | |
| （3）向关联人提供劳务或服务（提供劳务或服务） | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 207.43 |
| 上海市军天湖农场有限公司 | 40.00 | |
| 上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司 | 50.00 | |
| 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 530.00 | |
| 上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司 | 1,080.00 | |
| 农工商超市（集团）有限公司及其下属公司 | 49.25 | |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 119.17 | |
| 光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 1,047.00 | |
| 光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 212.00 | |
| 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 367.23 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 2,473.30 | |
| 光明生态岛投资发展有限公司 | 3,100.00 | |
| 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 2,312.39 | |
| 小计（3） | 11,587.77 | |
| （4）接受关联人提供的劳务或服务（接受劳务或服务） | 光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 1,372.41 |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 55.00 | |
| 小计（4） | 1,427.41 | |
| （5）其他（承租房屋） | 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 156.33 |
| 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 1,821.76 | |
| 上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司 | 1,020.36 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 60.00 | |
| 小计（5） | 3,058.45 | |
| （6）其他（租赁房屋） | 农工商超市（集团）有限公司及其下属公司 | 156.10 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 18.68 | |
| 小计（6） | 174.78 | |
| 合计 | 16,959.72 |
二、关联方介绍和关联关系
1、上海良友（集团）有限公司，成立于1998年08月08日，注册资本157399万元人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号，法定代表人张斌，主营业务为资产经营，实业投资，仓储，装卸服务，粮油批发、加工，饲料销售，房地产开发经营及物业管理，科研开发，咨询服务，国内贸易（除国家专项规定外），劳动服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、农工商超市（集团）有限公司，成立于1994年4月7日，注册资本30000万元人民币，注册地址上海市金沙江路1685号，法定代表人王雪松，主营业务为许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、光明食品集团上海崇明农场有限公司，成立于1989年10月13日，注册资本375863.2万元人民币，注册地址上海市崇明区前进农场，法定代表人张国
江，主营业务为农、工、商业，建筑、运输业，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、光明食品集团上海农场有限公司，成立于2009年08月28日，注册资本22100万元人民币，注册地址上海市静安区共和新路3088弄3号1103室，法定代表人何为志，主营业务为农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，种畜禽生产经营：大约克、杜洛克、长白种猪，饲料生产（限分支机构）及销售，生猪养殖（限分支机构），食用农产品销售，食品销售，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售（以上限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、上海花卉园艺（集团）有限公司，成立于1989年05月26日，注册资本98026万元人民币，注册地址上海市浦东新区东海农场三三公路5055号，法定代表人赵才标，主营业务为农、林、牧、副、渔业工业、商业、运输业、建筑业、饮食业、服务业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、上海市糖业烟酒（集团）有限公司，成立于1992年8月14日，注册资本55400万元人民币，注册地址上海市黄浦区南京东路720号702室，法定代表人黄黎明，主营业务为批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、光明食品国际贸易（上海）有限公司，成立于2019年2月2日，注册资本1000万美元，注册地址中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号2幢3层304B室，法定代表人仲红松，主营业务为食品、饲料、日用百货、纸制品、包装材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，国际贸易，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、光明食品集团资产经营管理有限公司，成立于2002年12月10日，注册资本30918.58万元人民币，注册地址中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼678室，法定代表人周勇，主营业务为一般项目：对外投资；控股、参股；资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、上海水产集团有限公司，成立于1992年09月17日，注册资本150000万元人民币，注册地址上海市杨浦区安浦路655号一层，法定代表人谢峰，主营业务为海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、光明乳业股份有限公司，成立于1996年10月07日，注册资本122448.7509万元人民币，注册地址上海市吴中路578号，法定代表人濮韶华，主营业务为批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
11、光明食品（集团）有限公司，成立于1995年05月26日，注册资本496585.7098万元人民币，注册地址上海市华山路263弄7号，法定代表人是明芳，主营业务为食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12、光明生态岛投资发展有限公司，成立于1997年06月02日，注册资本63000万元人民币，注册地址上海市崇明区林风公路451号2幢，法定代表人卓斌，主营业务为许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理，房地产开发，企业管理，物业管理，酒店管理，住房租赁，建筑材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
13、光明食品集团财务有限公司，成立于2014年12月29日，注册资本200000万元人民币，注册地址上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层，法定代表人王伟，主营业务为经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
14、光明食品集团上海五四有限公司，成立于1989年11月21日，注册资本241000万元人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇五四公路1256号，法定代表人赵才标，主营业务为农林牧副渔，场办工业产品，建筑业，运输业，服务业，租赁业，商业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
15、上海市白茅岭农场有限公司，成立于2018年6月11日，注册资本1000万元人民币，注册地址上海市静安区场中路2977号一层，法定代表人柳玉标，主营业务为食用农产品的销售，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
16、上海市军天湖农场有限公司，成立于2018年6月7日，注册资本1000万元人民币，注册地址上海市静安区场中路2983号一层，法定代表人田广荣，主营业务为食用农产品的销售，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
17、上海中鑫物业管理有限公司，成立于1997年11月14日，注册资本300万元人民币，注册地址 上海市青浦区北青公路9138号1幢8层F区884室，法定代表人姚文彪，主营业务为物业管理，房屋修理，室内装潢，保洁服务，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，摄影服务，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，公共关系咨询，舞台艺术造型策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流策划咨询，房地产租赁经营，销售建筑材料、日用百货、食用农产品，以下范围限分支经营：
餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二一年四月二十四日