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光明地产:光明地产关于召开2020年年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2021-04-24

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2021-023

光明房地产集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2021年5月18日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月18日 13点30分召开地点:上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月18日至2021年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
12020年度董事会工作报告
22020年度监事会工作报告
32020年年度报告全文及摘要
42020年财务决算报告
52021年财务预算报告
6关于2020年度利润分配的预案
7关于2021年度预计日常关联交易的提案
8关于续聘会计师事务所的提案
9关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
10关于支付独立董事2021年度津贴的提案
11关于开展供应链资产支持证券业务(ABS)的提案
12关于开展供应链定向资产支持票据业务(ABN)的提案
13关于申请注册发行超短期融资券的提案

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:光明食品(集团)有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司、上海农工商绿化有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600708光明地产2021/5/11

五、 会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2021年5月14日(周五上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记(授权委托书样式见附件)。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

1、联系地址:上海市静安区西藏北路199号

2、邮政编码:200070

3、联系电话:021-32211128

4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

5、根据中国证监会有关规定,本次会议不发礼品,也不以任何方式给予出席人员额外利益。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

2021年4月24日

附件1:授权委托书

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书光明房地产集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12020年度董事会工作报告
22020年度监事会工作报告
32020年年度报告全文及摘要
42020年财务决算报告
52021年财务预算报告
6关于2020年度利润分配的预案
7关于2021年度预计日常关联交易的提案
8关于续聘会计师事务所的提案
9关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
10关于支付独立董事2021年度津贴的提案
11关于开展供应链资产支持证券业务(ABS)的提案
12关于开展供应链定向资产支持票据业务(ABN)的提案
13关于申请注册发行超短期融资券的提案

  附件:公告原文
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