证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-009
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第十届董事会第30次会议于2024年4月22日下午13点30分以现场方式召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于2024年4月15日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《公司2023年年度报告全文和摘要》，该项议案经公司审计委员会2024年第二次会议审议同意，提交公司第十届董事会第30次会议审议。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(二) 审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(三) 审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(四) 审议通过了《公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告》，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(五) 审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2023年全年归属于全体股东的净利润为2,444,190.72元，加期初未分配利润424,363,095.08元，累计可供股东分配的利润为426,807,285.80元。2023年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2024年长兴岛38#地块安置房项目、奉贤大居社区14单元和15单元经济适用房项目、堡镇25#地块安置房项目对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2023年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(六) 审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议同意，提交公司第十届董事会第30次会议审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(七) 审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。该项议
案经公司审计委员会2024年第二次会议审议同意，提交公司第十届董事会第30次会议审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(八) 审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(九) 审议通过了《公司关于2024年度对外担保计划的议案》，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十) 审议通过了《公司关于2024年度融资计划的议案》，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十一) 审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十二) 审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十三) 审议通过了董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十四) 审议通过了《亚通股份关于召开2023年年度股东大会
的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。会议还听取了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》、《公司独立董事2023年度述职报告》。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2024年4月22日