中船海洋与防务装备股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四次会议于2021年3月30日（星期二）上午9：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2020年3月22日（星期一）以电子邮件方式发出。会议应到董事10人，亲自出席者6人, 其中：执行董事向辉明先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事韩广德先生代为出席表决；非执行董事陈忠前先生及陈激先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执行董事陈利平先生代为出席表决；独立非执行董事聂炜先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事喻世友先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由韩广德董事长主持，经过充分讨论，会议审议通过如下决议：
1、通过《2020年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
2、通过《2020年度董事会报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。
3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（临2021-005）。
4、通过《2020年年度报告及其摘要》（含2020年度财务报表）。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。报告内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2020年年度报告》。
5、通过《2020年度利润分配预案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。预案内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于2020年度利润分配预案的公告》（临2021-006）。
6、通过《2021年度综合授信额度及融资计划的议案》。本公司2021年申请综合授信额度50亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在2021年度综合授信额度内，公司2021年融资计划为10亿元。授权董事长代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期自本次董事会作出决议之日起至2021年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
7、通过《关于公司及子公司2021年度拟提供担保及其额度的框架预案》。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。预案内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司及子公司2021年度拟提供担保及其额度的公告》（临2021-007）。
8、通过《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。报告内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务2020年度内部控制评价报告》。
9、通过《2020年度社会责任报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。报告内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务2020年度社会责任报告》。
10、通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务总经理工作细则》。
11、通过《召开2020年年度股东大会的议案》。本公司定于2021年5月27日（星期四）上午10时在中国广州市海珠区革新路137号15楼本公司会议室召开2020年年度股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会2021年3月30日