证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2021-006
中船海洋与防务装备股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利1.66元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明
报告期内，本公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,662,334,382.03元，主要是完成了出售控股子公司广船国际27.4214%股权，不再对广船国际进行控制，按照企业会计准则的要求，确认了33.90亿元的投资收益，上述股权出售是以中国船舶A股股份作为交易对价，并未增加公司的现金流。报告期内，归属于上市公司股东的净利润为3,662,334,382.03元,母公司可供分配利润为718,135,411.74元，不满足30%的现金分红条件。考虑到公司的生产经营及维护投资者权益等，公司2020年度利润分配方案为：拟以2020年12月31日总股本1,413,506,378股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.66元（含税），共计派发现金红利人民币234,642,058.75元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2020年度不实施资本公积金转增股本。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）母公司期末可供分配利润为人民币718,135,411.74元。经董事会决议，本公司2020年年度利润分配方案如下：
拟以2020年12月31日总股本1,413,506,378股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.66元（含税），共计派发现金红利人民币234,642,058.75元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2020年度不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2020年年度利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润3,662,334,382.03元，母公司累计未分配利润为718,135,411.74元，上市公司拟分配的现金红利总额为234,642,058.75元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
本公司所处船舶行业具有明显的周期性，也具有生产周期长，资金密集的特点，主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周期性波动和国际原油价格等因素影响。2020年度，新冠肺炎疫情全球爆发，国际经贸遭受严重冲击，国际船海行业形势严峻，严重抑制新船需求释放，造船市场持续低迷，新船价格持续下滑，现阶段国际船海市场仍处于周期性底部。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
本公司主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品，以支线集装箱船、挖泥船、海洋工程平台、风电安装平台等代表的船舶海工产品，以及能源装备、高端钢结构、工程机械、环保装备、
工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。本公司以船舶生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。公司在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节，在产业链前端已延伸到船海配套产品，在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。本公司多项产品获得国家科技进步奖、国家研制金奖，部分产品在细分市场领域形成了特色鲜明的品牌产品，甚至国际品牌产品，具有国家级技术中心，目前处于成熟发展阶段。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2020年度，本公司实现营业收入116.08亿元，同比下降46.82%，主要原因是完成了出售控股子公司广船国际有限公司（简称“广船国际”）
27.4214%股权，不再对广船国际进行控制，自2020年3月1日起不再将其纳入合并范围；经营活动产生的现金流量净额为-10.24亿元，同比下降
47.60亿元，经营资金缺口很大。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
报告期内，本公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,662,334,382.03元，主要是完成了出售控股子公司广船国际27.4214%股权，不再对广船国际进行控制，按照企业会计准则的要求，确认了33.90亿元的投资收益，上述股权出售是以中国船舶工业股份有限公司（简称“中国船舶”）A股股份作为交易对价，并未增加公司的现金流。报告期内，归属于上市公司股东的净利润为3,662,334,382.03元,母公司可供分配利润为718,135,411.74亿元，不满足30%的现金分红条件。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司剩余未分配利润将转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障。
综上所述，公司2020年度利润分配预案是基于公司当前生产经营和财务状况，充分考虑公司现阶段与长期发展需要，公司利润分配预案符合《公司章程》及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》中的相关规定，但不满足本年度现金分红比例为当年归属于上市公司股东的净利润30%的要求。公司该等决定，有利于公司保持生产经营稳定和可持续发展，并维护投资者的权益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月30日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意公司2020年年度利润分配方案并将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2020年度利润分配方案是根据公司2020年度经营成果和财务状况，兼顾公司发展和股东合理回报，有利于公司的长远发展，符合本公司生产经营资金所需等实际，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意将公司2020年度利润分配方案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年3月30日召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》。监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各方面因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段，综合考虑了公司现阶段及未
来发展的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
（二）其他风险说明
公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会2021年3月30日