上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于2021年4月6日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知，于2021年4月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
2、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2021年度财务预算报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意7票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2020年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为387,204,828.04元。因合并报表范围发生变化增加未分配利润623,439.20元，因吸收合并冲回以前年度计提的职工奖励及福利基金增加未分配利润2,193,672.96元，其他综合收益结转留存收益增加未分配利润9,550,000.00元，加上年初未分配利润-1,349,747,454.85元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-950,175,514.65元。
基于公司2020年的财务状况，董事会提出预案：2020年度公司不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-016）。
7、审议通过《公司关于2020年度减值损失计提与转销的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项议案发表了独立意见。
详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于2020年度资产减值准备计提与转销的公告》（临2021-017）。
8、审议通过《关于公司预计2021年度日常关联交易事项的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计2021年度日常关联交易事项的公告》（临2021-018）。
本议案属于关联交易，关联董事徐千、王米成、李淼本议案回避表决，其余非关联董事赵威、李建平、车磊、张祥元同意通过。公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。
9、审议通过《公司2020年内部控制评价报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《公司2020年年报及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
11、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，同意7，反对0票，弃权0票。
董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。
12、审议通过《关于选举赵威先生为第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意7，反对0票，弃权0票。选举赵威先生（简历附后）为第九届董事会审计委员会委员。
13、公司独立董事向董事会提交2020年度述职报告。
特此公告。附：赵威先生简历
赵威，男，46岁，汉族，中共党员，最高学位：工商管理硕士，毕业院校及专业：浙江大学管理学院工商管理专业。
工作履历：
曾任广州邮电通信设备有限公司财务副总监；
杭州东方通信销售服务有限公司财务总监；
东方通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务副总监、财务总监、董事会秘书；
现任上海普天邮通科技股份有限公司党委书记、总经理、董事会秘书职务。
上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议
2021年4月16日