福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年年度报告
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2013 年年度报告
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 白照华 因公出差 陈向明
董事 吴世农 因公出差 朱德贞
三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
四、 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）
林学娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现的归属于母公司的合并净利润为人民币
1,917,548,483 元（币种下同），母公司实现的净利润为 1,351,160,386 元。以母公司实现的
净利润 1,351,160,386 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 135,116,039 元，加上母公司
截至 2012 年 12 月 31 日实际可供分配利润 1,062,849,011 元，扣减上年度实际分配的现金股
利 1,001,493,166 元，截至 2013 年 12 月 31 日，母公司实际可分配利润为 1,277,400,192
元。经董事局研究，提出以下分配预案：以截至 2013 年 12 月 31 日公司发行在外的股本总
额 2,002,986,332 股为基数，每 10 股派送现金红利 5.00 元(含税)，合计分红 1,001,493,166
元，余额 275,907,026 元予以结转并留待以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增
股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示....................................................................................................... 4
第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 22
第六节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................................... 34
第八节 公司治理 ........................................................................................................................ 40
第九节 内部控制 ........................................................................................................................ 46
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................ 47
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................ 48
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、福耀玻璃 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司
人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国
元、万元、亿元 指
法定流通货币单位
PVB 指 聚乙烯醇缩丁醛树脂
OEM、配套业务 指 用于汽车厂新车装配用的汽车玻璃业务
由两层或两层以上的汽车级浮法玻璃用一层
夹层玻璃 指
或数层 PVB 材料粘合而成的汽车安全玻璃
将汽车级浮法玻璃经过加热到一定温度成型
钢化玻璃 指
后快速均匀冷却而得到的汽车安全玻璃
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素及其对策，敬请查阅第四节“董事会报
告”董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司
公司的中文名称简称 福耀玻璃
公司的外文名称 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写 FYG
公司的法定代表人 曹德旺
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈向明 林巍
联系地址 福建省福清市福耀工业村 II 区 福建省福清市福耀工业村 II 区
电话 0591-85383777 0591-85383777
传真 0591-85363983 0591-85363983
电子信箱 600660@fuyaogroup.com linwei@fuyaogroup.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 福建省福清市融侨经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 福建省福清市福耀工业村 II 区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.fuyaogroup.com
电子信箱 600660@fuyaogroup.com
四、 信息披露及备置地点
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
公司选定的信息披露报纸名称
报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 福清市福耀工业村 II 区公司董秘办
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 福耀玻璃
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司 1993 年 6 月上市以来至 2002 年主要从事汽车用玻璃制品的生产及销售。
2003 年至今主要从事浮法玻璃及汽车用玻璃制品的生产及销售。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1996 年 1 月，公司股东香港港华发展有限公司、香港贵信有限公司分别将其持有的 10,636,177
股和 23,205,487 股股份转让给鸿侨海外有限公司。1996 年 2 月，公司股东三益发展有限公司
（注册成立于香港）的股东变更为法国圣戈班集团。因鸿侨海外有限公司和三益发展有限公司
同属法国圣戈班集团，至此，三益发展有限公司和鸿侨海外有限公司成为公司的控股股东，分
别持有公司 24.89%和 17.27%股份。
1999 年 5 月，公司股东三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司的股东由法国圣戈班集团变更
为曹德旺先生。至此，三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司和福州绿榕玻璃有限公司（其实
际控制人为曹德旺先生）成为公司的控股股东，分别持有公司 24.89%、17.27%和 16.65%股
份。
1999 年 9 月，公司股东福州绿榕玻璃有限公司将持有的本公司 42,414,606 股份转让给福建省耀
华工业村开发有限公司（其实际控制人与曹德旺先生为同一家庭成员）。至此，三益发展有限
公司、鸿侨海外有限公司和福建省耀华工业村开发有限公司为公司的控股股东，分别持有公司
24.89%、17.27%和 16.65%股份。
2000 年 9 月，公司股东闽辉大厦有限公司持有的本公司 12,400,000 股份转让给福建省耀华工业
村开发有限公司（其实际控制人与曹德旺先生为同一家庭成员）。至此，公司控股股东福建省
耀华工业村开发有限公司的持股比例由 16.65%增加至 21.52%。其它两家控股股东三益发展有
限公司和鸿侨海外有限公司的持股比例保持不变。
2003 年 8 月，公司增发新股 48,352,016 股。至此，公司控股股东三益发展有限公司、鸿侨海外
有限公司和福建省耀华工业村开发有限公司的持股比例分别由 24.89%、17.27%和 21.52%下降
至 22.49%、15.6%和 19.44%。
2006 年 3 月，根据公司于 2006 年 2 月 15 日召开的公司股权分置改革相关股东会审议通过的
《福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案》，公司股东福建省耀华工业村开发有限
公司以本股权分置改革说明书公告日的流通股总股数为基数向流通股股份每 10 股送 1 股，共
计追送股份 38,568,411 股。至此，公司控股股东福建省耀华工业村开发有限公司的持股比例由
19.44%下降为 15.84%。其它两家控股股东三益发展有限公司和鸿侨海外有限公司的持股比例
保持不变。
2009 年 4 月，根据公司于 2006 年 2 月 15 日召开的公司股权分置改革相关股东会审议通过的
《福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案》，公司股东福建省耀华工业村开发有限
公司触发了追加对价安排承诺，根据承诺内容，福建省耀华工业村开发有限公司向追加执行对
价股权登记日在册的无限售条件流通股股东追送股份 77,136,822 股。至此，公司控股股东福建
省耀华工业村开发有限公司持股比例由 15.84%下降为 11.99%。其它两家控股股东三益发展有
限公司和鸿侨海外有限公司的持股比例保持不变。
2009 年 10-12 月，公司股东鸿侨海外有限公司通过上海证券交易所以竞价交易方式和大宗交易
方式累计出售所持有的本公司无限售条件流通股 219,829,566 股。至此，公司控股股东鸿侨海
外有限公司的持股比例由 15.60%下降为 4.63%。其它两家控股股东三益发展有限公司和福建
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省耀华工业村开发有限公司的持股比例保持不变。
2010 年 4 月，公司股东鸿侨海外有限公司通过上海证券交易所以大宗交易方式累计出售所持
有的本公司无限售条件流通股 80,618,385 股。至此，公司控股股东鸿侨海外有限公司的持股比
例由 4.63%下降为 0.60%。其它两家控股股东三益发展有限公司和福建省耀华工业村开发有限
公司的持股比例保持不变。
2011 年 4 月，河仁慈善基金会与公司股东福建省耀华工业村开发有限公司和三益发展有限公司
签署了《捐赠协议书》，约定河仁慈善基金会以赠予方式获赠福建省耀华工业村开发有限公司
持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084 股，获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售
条件流通股 59,910,916 股。2011 年 4 月 14 日，河仁慈善基金会在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成了上述股票的过户手续。至此，三益发展有限公司和鸿侨海外有限公司为
公司的控股股东，分别持有公司 19.50%和 0.60%股份。
七、 其他有关资料
普华永道中天会计师事务所
名称
（特殊普通合伙）
上海湖滨路 202 号普华永道中
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
心 11 楼
段永强
签字会计师姓名
周勤俊
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 同期增减 2011 年
(%)
营业收入 11,501,209,769.00 10,247,391,495.00 12.24 9,689,410,198.00
归属于上市公司股东的净
1,917,548,483.00 1,524,770,826.00 25.76 1,512,606,930.00
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 1,828,765,005.00 1,483,814,676.00 23.25 1,465,292,422.00
润
经营活动产生的现金流量
2,838,377,348.00 2,509,568,377.00 13.10 1,461,998,861.00
净额
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
7,842,635,166.00 6,971,708,188.00 12.49 6,231,665,017.00
资产
总资产 14,587,083,527.00 13,041,040,852.00 11.86 12,212,187,855.00
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.96 0.76 26.32 0.76
稀释每股收益（元／股） 0.96 0.76 26.32 0.76
扣除非经常性损益后的基本
0.91 0.74 22.97 0.73
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 增加 2.97 个百
26.10 23.13 26.34
（%） 分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 2.39 个百
24.89 22.50 25.52
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 65,952,333 -8,469,183 22,389,816
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 54,296,882 62,917,313 32,992,407
量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-6,775,740 229,744 -706,169
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,885,650 1,257,100
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 718,860 -3,204,196 7,843,693
少数股东权益影响额 -245
所得税影响额 -27,294,262 -11,774,628 -15,205,239
合计 88,783,478 40,956,150 47,314,508
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 340,700 1,637,030 1,296,330 1,296,330
交易性金融负债 8,116,370 8,116,370 -8,116,370
合计 340,700 9,753,400 9,412,700 -6,820,040
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
根据中国汽车工业协会统计，2013 年度中国汽车产销量分别为 2,211.68 万辆和 2,198.41 万
辆，比上年分别增长 14.8%和 13.9%，比上年分别提高 10.2 和 9.6 个百分点，增速大幅提升，
高于年初预计。再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一。报告期内公司围绕董事局年初
确定的\"高效、廉洁\"的指引方针，面对国内外复杂的经济金融环境，积极行动、主动作为，在
市场营销、节能降耗、研发创新、团队建设、效率提升、新项目推进等方面取得了新进展，竞
争力继续加强，市场占有率进一步提升。在董事局正确指导下，经过管理层和全体员工的一致
努力，本报告期内实现营业收入 1,150,120.98 万元，比去年同期增长了 12.24%，比计划
1,095,681.49 万元增加了 4.97%；2013 年度实现净利润 191,711.66 万元，比去年同期增长了
25.74%；2013 年度成本费用率为 80.34%，比去年同期 82.21%下降了 1.87 个百分点，比计划
81.86%降低了 1.52 个百分点。报告期内，公司紧紧围绕董事局确定的经营计划，采取各项积
极措施，做好以下各项经营管理工作：
(1)、市场营销持续发力，收入增长有了坚实基础。
报告期内，公司在市场营销方面持续发力，具体落实市场责任，加强客户关系管理，从而
使营业收入增长有了坚实基础。2013 年度，实现业务收入 1,150,120.98 万元，同比增长
12.24%；公司主营业务突出，汽车玻璃收入占总营业收入的 94.88%。报告期内汽车玻璃实现
收入 1,091,202.98 万元，同比增长 14.68%；汽车玻璃按区域分，其中国外实现收入同比增长
10.25%，国内实现收入同比增长 17.05%，高于国内汽车产业 14.8%的产量增速，市场占有率
进一步提升。
(2)、继续推动人本管理，成本费用管控见成效。
报告期内，公司继续推动人本管理，充分发挥员工能动性。在采购、制造、销售、研发、
管理及加大内供、提升附加值等各方面采取有效措施，提升价值、降低成本费用，在节流方面
取得一定成效。报告期内公司的成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费
用、财务费用合计占营业收入比率）为 80.34%，成本费用率比年度计划目标降低了 1.52 个百
分点，比去年同期下降了 1.87 个百分点。
（3）、抓好投资项目建设，尽快产生项目收益。
报告期内，抓紧郑州福耀汽车玻璃项目建设，该项目在 2012 年底调试生产客车玻璃，报告
期内抓好轿车生产线的安装建设，于 8 月份完工进入调试生产轿车玻璃，项目建成后，进一步
完善国内市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用、形成新的利润增长点。俄罗斯卡
卢加州福耀汽车玻璃项目一期工程已于 2013 年 9 月份举行完工庆典，俄总理梅德韦杰夫发来
完工庆典贺电，10 月份进入调试生产并转入审核认证及供应切换工作，该项目将助力俄罗斯
汽车零部件工业国产化政策的实施并从中受益。
（4）、进行持续创新，提供公司发展动力。
通过不断创新，引领公司的持续发展，是公司的既定方针政策。报告期内，公司充分调动
大家积极性，继续加大研发投入，在工艺技术提升、设备技术提升、自动检测应用、自动化连
线、新成型工艺、新成型设备、功能化产品、仿真应用、行业标准、专利申报及授权等方面推
动持续创新，近十项重大技术获得提升突破并得到批量化应用，同时有 91 项专利技术（其中
发明专利 16 项）获得国家专利局授权。立足自主创新、寻求新技术突破，为公司持续良性发
展提供环保、节能、先进、可靠的技术保障和科学的管理支持。
（5）、全面落实公司内控手册，防范各种经营风险，促进公司战略发展。
2013 年在集团范围内全面落实实施《内部控制规范手册》，健全内控管理机制，更加合规
规范运作、提高风险管理控制能力、提升企业整体经营管理水平。报告期国内外经济环境复
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年年度报告
杂，各种风险加剧，公司在研发管理、销售管理、采购管理、人力资源、资产管理、存货管理
和成本核算、资金管理、筹资管理、投资管理、担保管理、工程项目、全面预算管理等环节继
续完善落实内部管理控制，注重动态跟踪，积极预警，有效防范各种经营风险，促进公司战略
发展。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 11,501,209,769.00 10,247,391,495.00 12.24
营业成本 6,739,506,330.00 6,337,915,953.00 6.34
销售费用 876,776,071.00 778,540,137.00 12.62
管理费用 1,294,180,997.00 995,163,549.00 30.05
财务费用 243,803,451.00 245,042,513.00 -0.51
经营活动产生的现金流量净额 2,838,377,348.00 2,509,568,377.00 13.10
投资活动产生的现金流量净额 -1,438,209,475.00 -1,455,147,488.00 -1.16
筹资活动产生的现金流量净额 -1,395,531,557.00 -1,374,672,974.00 1.52
研发支出 388,757,913.00 236,460,725.00 64.41
利润表项目变动及说明：
单位：元 币种：人民币
增减
项目 本期数 上年同期数 增减额 幅度 变动原因
(%)
管理费用增加主要为研发支出及
管理费用
1,294,180,997.00 995,163,549.00 299,017,448.00 30 职工薪酬增加所致。
资产减值损失减少主要是由于福
资产减值 耀通辽因停产技改存货跌价减少
21,629,176.00 34,188,534.00 -12,559,358.00
损失 -37 及去年同期计提固定资产减值准
备所致。
公允价值变动损失上升主要是由
公允价值
-6,820,040.00 1,046,869.00 -7,866,909.00 于福耀集团香港远期售汇产生的
变动损益 -751
未实现损失所致。
营业外收入增加主要是子公司福
营业外收
208,443,456.00 82,084,680.00 126,358,776.00 耀通辽出让土地使用权及其他非
入
流动资产处置利得所致。
营业外支出上升主要是由于本公
营业外支
87,475,381.00 30,840,746.00 56,634,635.00 司及其所属子公司处置固定资产
出
损失所致。
所得税费用增加主要是因为本公
所得税费 司部分所属子公司从税收优惠期
461,923,837.00 337,942,467.00 123,981,370.00
用 37 过渡到正常纳税期，以及所属子
公司利润较 2012 年增长所致。
少数股东损失增加主要是由于非
少数股东
-431,859.00 -130,296.00 -301,563.00 全资子公司溆浦福耀仍处于筹建
损益
期所致。
现金流量表项目变动及说明：
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单位：元 币种：人民币
增减
项目 本期数 上年同期数 增减额 幅度 变动原因
(%)
处置固定资产、
主要为福耀通辽等公司
无形资产和其他
237,768,088 25,578,433 212,189,655 830 处置非流动资产收到现
长期资产收回的
金
现金净额
收到其他与投资 主要是本报告期收到与
活动有关的现金 210,757,796 93,070,000 117,687,796 126 资产相关的政府补助增
加所致
投资支付的现金 主要是去年同期合营企
0 2,487,201 -2,487,201 -100
业增资所致。
吸收投资收到的 主要为去年同期溆浦硅
0 3,675,000 -3,675,000 -100
现金 砂其他股东投入所致
取得借款收到的 主要是本报告期融资结
现金 4,542,619,031 3,341,622,186 1,200,996,845 36 构影响及营业规模扩大
增加流动资金借款所致
收到其他与筹资 主要是本报告期发行 12
活动有关的现金 亿元短期融资券，去年
1,200,000,000 1,800,000,000 -600,000,000 -33
同期发行 18 亿元短期融
