证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2021-020号
信达地产股份有限公司第九十二次（2020年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A
座10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,222,454,493 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 77.9294 |
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席4人，公司董事刘社梅先生、张宁先生、陈永照先生、梁志爱先生、独立董事霍文营先生、卢太平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，公司监事会主席叶方明先生、监事张伟先生、李娜女士因工作原因未能出席会议；
3、公司总经理助理兼董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,220,865,993 | 99.9285 | 1,015,700 | 0.0457 | 572,800 | 0.0258 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 2,221,096,793 | 99.9389 | 206,900 | 0.0093 | 1,150,800 | 0.0518 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,221,096,793 | 99.9389 | 206,900 | 0.0093 | 1,150,800 | 0.0518 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,221,096,793 | 99.9389 | 365,600 | 0.0164 | 992,100 | 0.0447 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,221,044,593 | 99.9365 | 1,409,900 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,221,096,793 | 99.9389 | 790,000 | 0.0355 | 567,700 | 0.0256 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,203,404,310 | 99.1428 | 18,661,083 | 0.8396 | 389,100 | 0.0176 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 639,586,310 | 99.7800 | 1,020,800 | 0.1592 | 389,100 | 0.0608 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 632,326,510 | 98.6474 | 8,280,600 | 1.2918 | 389,100 | 0.0608 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 640,010,710 | 99.8462 | 591,300 | 0.0922 | 394,200 | 0.0616 |
11、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,221,853,393 | 99.9729 | 206,900 | 0.0093 | 394,200 | 0.0178 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 郭伟 | 2,220,757,627 | 99.9236 | 是 |
| 12.02 | 穆红波 | 2,220,767,628 | 99.9240 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 2,102,136,444 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 90,575,466 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 28,332,683 | 95.2596 | 1,409,900 | 4.7404 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 17,126,461 | 96.6092 | 601,100 | 3.3908 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 11,206,222 | 93.2684 | 808,800 | 6.7316 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2020年度利润分配方案 | 118,908,149 | 98.8281 | 1,409,900 | 1.1719 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘2021年度审计机构及确定其审计费用的议案 | 118,960,349 | 98.8715 | 790,000 | 0.6565 | 567,700 | 0.4720 |
| 7 | 关于确定公司对外担保额度授权的议案 | 101,267,866 | 84.1668 | 18,661,083 | 15.5097 | 389,100 | 0.3235 |
| 8 | 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案 | 108,539,049 | 98.7176 | 1,020,800 | 0.9284 | 389,100 | 0.3540 |
| 9 | 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 | 101,279,249 | 92.1147 | 8,280,600 | 7.5313 | 389,100 | 0.3540 |
| 10 | 关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案 | 108,963,449 | 99.1036 | 591,300 | 0.5377 | 394,200 | 0.3587 |
| 12.01 | 郭伟 | 118,621,183 | 98.5896 | ||||
| 12.02 | 穆红波 | 118,631,184 | 98.5979 | ||||
股份有限公司（第8、9、10项议案回避表决）、淮南矿业（集团）有限责任公司（第10项议案回避表决）。
本次会议还听取了《公司独立董事2020年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、张福兰律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 第九十二次（2020年度）股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司
2021年4月29日