ST中安：ST中安第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600654         证券简称：ST 中安           公告编号：2021-015
债券代码：136821         债券简称：16 中安消
                       中安科股份有限公司
         第十届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
    中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于
2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方
式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    公司 2021 年第一季度报告详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                                     中安科股份有限公司
                                                             董事会
                                                二〇二一年四月二十九日