证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2021-011
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，并更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
2、人员信息
众华所首席合伙人：陆士敏
上年度末合伙人数量：44人
上年度末注册会计师人数：331人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293人
3、业务规模
2019年度业务收入（经审计）：45,723.40万元
2019年度审计业务收入（经审计）：38,673.72万元
2019年度证券业务收入（经审计）：13,042.76万元
2019年度上市公司审计客户家数：62家
2019年度审计的上市公司所属主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；汽车制造业；软件和信息技术服务业；房地产业等。
2019年报上市公司审计收费：6,035.62万元同行业上市公司审计客户家数：4家
4、投资者保护能力
众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金，职业保险年累计赔偿限额2亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录
近三年众华所未受到刑事处罚；行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：
(1) 刑事处罚：无
(2) 行政处罚：2次。
(3) 行政监管措施：9次
(4) 自律监管措施：无
(5) 3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12名从业人员受到监督管理措施
（二）项目成员信息
1、2021年度拟签字注册会计师（项目合伙人）：严臻
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在众华所执业，2006年开始为本公司提供审计服务，现为众华所合伙人，曾为华建集团（600629）、万业企业（600641）、浦东金桥（600639）、海得控制（002184）、汇丽B（900939）、西藏珠峰（600338）、上海凤凰（600679）等多家上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。
兼职情况：无
2、2021年度拟签字注册会计师：龚立诚
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2015年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在众华所执业，2006年开始为本公司提供审计服务，现为众华所授薪合伙人，曾为万业企业（600641）、浦东金桥（600639）、海得控制（002184）及汇丽B（900939）等多家上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。
兼职情况：无
3、质量控制复核人
姓名：冯家俊执业资质：中国注册会计师是否从事过证券服务业务：是是否具备相应的专业胜任能力：是从业经历：1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，1994年开始在众华所执业，现为众华所合伙人。2013年开始负责众华所重大审计项目的质量复核工作，近三年复核上市公司审计报告累计22家。担任同济科技（600846）、耀皮玻璃（600819）、浦东金桥（600639）、万业企业（600641）、全筑集团（603030）、华平股份（300074）、兴森科技（002436）、环能科技（300425）等上市公司审计的质量控制复核人。
兼职情况：无
3、独立性
众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师严臻、龚立诚，质量控制负责人冯家俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
经双方协商，2021年度财务报告审计费用115万元（含税）、内控审计费用35万元（含税），合计人民币150万元（含税）。（此审计费用的审计范围同2020年度，如遇审计范围调整，双方另行协商后确定）
本期审计费用定价原则是，根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定。
2020年度审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为103万元（含税）和30万元（含税），合计人民币133万元（含税）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第九届董事会审计委员会第10次会议对《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》进行了初审，认为众华所具备证券期货相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司近年来提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，众华所勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要
求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则及公司章程等有关规定，公司的独立董事已于会前获得并审阅了《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场，公司的独立董事认为众华所具备相应的执业资质、能力和独立性，在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，同意继续聘请众华所为公司2021年度财务报告以及内部控制审计机构，对上述议案予以事前认可，同意将上述议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
2、独立董事独立意见
鉴于众华所具备证券期货行业相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，近年来为公司提供的财务报告及内部控制审计工作完成情况良好，且愿意继续为公司提供审计服务；众华所具备相应的执业资质、能力和独立性，在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，公司的独立董事同意续聘众华所为公司提供 2021年度财务报告审计服务与内部控制审计服务，公司相关审议程序的履行充分、恰当。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司提供2021年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务费合计不高于150万元（含税。此审计费用的审计范围同2020年度，如遇审计范围调整，双方另行协商后确定）。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日