上海新黄浦实业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 402,054,763 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.7054 |
投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，其余董事因疫情、工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，1位监事因工作原因未能出席会议；
3、总经理陆却非先生列席了会议；董事会秘书徐俊先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于欣龙新干线预付款事项债务结清协议书之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 401,817,431 | 99.9409 | 237,234 | 0.0590 | 98 | 0.0001 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021年3月17日