华东建筑集团股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议通知,于2021年4月19日以电子邮件形式发出,并于2021年4月26日通过现场方式召开。本次会议应到监事四名,实到监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案:
1、 《2020年度监事会工作报告》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、 《关于2020年度财务决算报告的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
3、 《关于2021年度财务预算报告的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
4、 《关于2021年度银行综合授信额度的议案》
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
5、 《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。
6、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的方案》审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。
7、 《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的方案》审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。
8、 《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。
9、 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。10、 《关于2020年度商誉减值测试的议案》审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。
11、 《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。
12、 《2020年年度报告》
审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
13、 《2021年第一季度报告》
审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
14、 《关于2020年度内审工作总结及2021年度内审工作计划的议案》审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
15、 《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
16、 《关于2021年度内部控制评价工作计划的议案》
审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
17、 《关于2020年度利润分配预案的议案》
审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。
18、 《关于房屋装修费摊销年限会计估计变更的议案》审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。
19、关于回购注销部分限制性股票的议案
审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2021年4月28日