上海金枫酒业股份有限公司2011年年度报告

上海金枫酒业股份有限公司
    二○一一年度报告
                                 重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    副董事长汪建华先生因另有公务未能亲自参加本次会议，特委托董事总经理董鲁平
先生代为出席并行使表决权。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司负责人葛俊杰，主管会计工作、会计机构负责人（会计主管人员）潘珠声明：
保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
                                  目     录
    一、公司基本情况简介 .................................................. 1
    二、会计数据和业务数据摘要 ............................................ 3
    三、股本变动及股东情况 ................................................ 4
    四、董事、监事和高级管理人员 .......................................... 7
    五、公司治理结构 ..................................................... 10
    六、股东大会情况简介 ................................................. 13
    七、董事会报告 ....................................................... 14
    八、监事会报告 ....................................................... 21
    九、重要事项 ......................................................... 22
    十、财务报告 ......................................................... 26
    十一、备查文件目录 .................................................. 110
                       一、 公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：上海金枫酒业股份有限公司
      公司法定中文名称缩写：金枫酒业
      公司英文名称：SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED
      公司英文名称缩写：SJFW
（二）公司法定代表人：葛俊杰
（三）公司董事会秘书：张黎云
      联系地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）
      电话：[phone] （021）50812727*8607
      传真：[phone]
      E-mail：[e-mail]
      公司证券事务代表：刘启超
      联系地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）
      电话：[phone] （021）50812727*8607
      传真：[phone]
      E-mail：[e-mail]
（四）公司注册地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）
      公司办公地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）
      邮政编码：200120
      公司国际互联网网址 www.jinfengwine.com
      公司电子信箱：[e-mail]
（五）公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
      登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
      http://www.sse.com.cn
      公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
      股票简称：金枫酒业
      股票代码：600616
（七）其他有关资料
      公司首次注册登记日期：1992 年 6 月 19 日
      公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局
      公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 9 月 16 日
      公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
      公司法人营业执照注册号：310000000009865
      公司税务登记号码：310044132203723
      公司组织机构代码：13220372-3
      公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
      公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦
      4楼
（八）公司历次工商注册变更情况：
      1、1992 年 7 月 9 日，公司注册资金、经营范围变更；
      2、1993 年 4 月 23 日，公司经营范围变更；
3、1993 年 8 月 7 日，公司经营范围变更；
4、1993 年 10 月 19 日，公司注册资金变更；
5、1994 年 8 月 4 日，公司注册资金变更；
6、1995 年 7 月 5 日，公司注册资金变更；
7、1996 年 4 月 2 日，公司经营范围变更；
8、1998 年 4 月 16 日，公司法定代表人变更，公司注册号变更为
    3100001000779；
9、1998 年 10 月 6 日，公司法定代表人、注册资本变更；
10、1999 年 10 月 14 日，公司经营范围变更；
11、2000 年 6 月 20 日，企业地址、经营范围变更；
12、2000 年 11 月 28 日，公司注册资金变更；
13、2001 年 5 月 28 日，公司经营范围变更；
14、2001 年 7 月 31 日，企业地址变更；
15、2001 年 9 月 18 日，公司经营范围变更；
16、2002 年 5 月 29 日，公司经营范围变更；
17、2002 年 12 月 16 日，公司注册资金变更；
18、2004 年 6 月 22 日，公司注册资金变更；
19、2004 年 11 月 3 日，企业名称变更；
20、2006 年 7 月 27 日，公司注册资金变更；
21、2008 年 5 月 14 日，公司经营范围变更，公司注册号变更为
     310000000009865，董事变更；
22、2008 年 9 月 12 日，企业名称变更；
23、2009 年 4 月 24 日，公司法定代表人变更，董事变更。
24、2010 年 9 月 16 日，企业注册资金变更。
                                                二、会计数据和业务数据摘要
               （一）本报告期主要财务数据
                                                                                               单位：元 币种：人民币
                                             项目                                                         金额
               营业利润                                                                            170,671,782.69
               利润总额                                                                            185,850,943.07
               归属于上市公司股东的净利润                                                          140,967,918.02
               归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                                      129,487,178.59
               经营活动产生的现金流量净额