上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知已于2021年4月18日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2021年4月28日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，现场实到9人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2020年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提资产减值准备和信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
六、审议通过《公司2020年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2020年度母公司实现净利润-3,083,217.14元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为-341,202,593.32元。
公司2020年度经营亏损，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，公司不符合现金分红条件，公司2020年度拟不进行派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。公司独立董事发表独立意见认为：公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》，并提交股东大会审议。
根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司2021年度日常关联交易预计总金额超过董事审议权限，需由公司股东大会审议批准，因此，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于注销上海永生数据科技股份有限公司浦东办事处的议案》
公司曾于2005年6月将经营地址迁入“上海市浦东大道1085号中兴五牛城C座407室”（当时公司名称为“上海永生数据科技股份有限公司”）。根据当时工商行政管理政策的要求，公司注册登记了“上海永生数据科技股份有限公司浦东办事处”。此后，公司于2007年2月由上述经营地址迁出，至今已未在此经营办公，该办事处已无存在的需要，现决定注销。
十、审议通过《公司2020年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
与会董事还听取了公司《独立董事2020年度的述职报告》、《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述
决议中的第二、三、四、六、七项议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
董事会决定暂不召开公司2020年年度股东大会，具体召开时间另行议定。特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2021年04月30日