老凤祥股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
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老凤祥股份有限公司第十届监事会于2021年4月26日召开了第五次会议。出席会议的监事应到4名，实到4名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副监事长郑纲主持，与会监事审议并一致通过以下决议：
1．《公司2020年度报告正文及摘要》
该议案需提请2020年度股东大会审议批准。
2．《公司2020年度监事会工作报告》
该议案需提请2020年度股东大会审议批准。
3.《公司2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4.《公司2020年度利润分配预案》
经审核，公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意2020年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
该议案需提请2020年度股东大会审议批准。5．《关于2021年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》该议案需提请2020年度股东大会审议批准。6．《公司2020年度内部控制评价报告》7．《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
该议案需提请2020年度股东大会审议批准。8．《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，符合相关规定要求。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
9．《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》10．《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》11．《关于中国第一铅笔有限公司吸收合并上海申嘉文教有限公司的议案》
12．《公司2021年第一季度报告》
特此公告。
老凤祥股份有限公司2021年4月28日
备查文件：
监事会十届五次会议决议