金杯汽车股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第九届董事会第二十一次会议通知，于2021年4月26日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2021年4月28日，以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名，实际表决董事9名。
（五）刘同富董事长主持会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日临2021-054号公告。
（二）审议通过了《2021年第一季度报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的《金杯汽车2021年第一季度报告》。
（三）审议通过了《关于施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司股权内部调整的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。详见公司当日临2021-055号公告。特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日