证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2021-032
上海宽频科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区盘龙路25号17楼1703会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,653,366 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 18.4434 |
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,325,766 | 99.4599 | 127,600 | 0.2104 | 200,000 | 0.3297 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,325,766 | 99.4599 | 327,600 | 0.5401 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,325,766 | 99.4599 | 127,600 | 0.2104 | 200,000 | 0.3297 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,325,766 | 99.4599 | 127,600 | 0.2104 | 200,000 | 0.3297 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,325,766 | 99.4599 | 127,600 | 0.2104 | 200,000 | 0.3297 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,325,766 | 99.4599 | 327,600 | 0.5401 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,325,766 | 99.4599 | 327,600 | 0.5401 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 20,829,055 | 98.4516 | 127,600 | 0.6031 | 200,000 | 0.9453 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 20,829,055 | 98.4516 | 127,600 | 0.6031 | 200,000 | 0.9453 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 60,325,766 | 99.4599 | 127,600 | 0.2104 | 200,000 | 0.3297 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于审议《公司2020年利润分配预案》的议案 | 43,684 | 11.7657 | 127,600 | 34.3672 | 200,000 | 53.8671 |
| 5 | 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案 | 43,684 | 11.7657 | 127,600 | 34.3672 | 200,000 | 53.8671 |
| 8 | 关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案 | 43,684 | 11.7657 | 127,600 | 34.3672 | 200,000 | 53.8671 |
| 9 | 关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案 | 43,684 | 11.7657 | 127,600 | 34.3672 | 200,000 | 53.8671 |
| 10 | 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 | 43,684 | 11.7657 | 127,600 | 34.3672 | 200,000 | 53.8671 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟律师、杨俊律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海宽频科技股份有限公司
2021年6月29日