黑龙江北大荒农业股份有限公司
2011 年年度报告
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日
黑龙江北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ....................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要 ........................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况 ................................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员 ....................................................................................................8
六、 公司治理结构 ..........................................................................................................................11
七、 股东大会情况简介 ..................................................................................................................16
八、 董事会报告 ..............................................................................................................................17
九、 监事会报告 ..............................................................................................................................28
十、 重要事项 ..................................................................................................................................29
十一、 财务会计报告 ......................................................................................................................35
十二、备查文件目录 ......................................................................................................................143
黑龙江北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李一军 独立董事 工作原因 朱小平
于金友 董事 工作原因 王道明
王贵 董事 工作原因 王道明
刘长友 董事 工作原因 丁晓枫
陶喜军 董事 工作原因 丁晓枫
(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 王道明
主管会计工作负责人姓名 丁晓枫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘颖
公司负责人王道明、主管会计工作负责人丁晓枫及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 北大荒
公司的法定英文名称 Heilongjiang Agriculture Company Limited
公司的法定英文名称缩写 HACL
公司法定代表人 王道明
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 史晓丹 赵义军
联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号
电话 0451-55195980 0451-55195980
传真 0451-55195986 0451-55195986
电子信箱 600598@hacl.cn 600598@hacl.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号
注册地址的邮政编码
黑龙江北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告
办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.hacl.cn
电子信箱 600598@hacl.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
