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大连圣亚旅游控股股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-03-09
大连圣亚旅游控股股份有限公司
      2011 年年度报告
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2011 年年度报告
                                           目录
    一、 重要提示…………………………………………………………………2
    二、 公司基本情况 …………………………………………………………2
    三、 会计数据和业务数据摘要………………………………………………3
    四、 股本变动及股东情况……………………………………………………5
    五、 董事、监事和高级管理人员……………………………………………9
    六、 公司治理结构……………………………………………………………14
    七、 股东大会情况简介………………………………………………………19
    八、 董事会报告………………………………………………………………19
    九、 监事会报告………………………………………………………………25
    十、 重要事项…………………………………………………………………26
    十一、 财务会计报告…………………………………………………………32
    十二、 备查文件目录…………………………………………………………118
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
       未出席董事姓名        未出席董事职务            未出席董事的说明            被委托人姓名
 邸雪筠                   独立董事                   工作原因                  王振山
(三) 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
 公司负责人姓名                                                                          刘达
 主管会计工作负责人姓名                                                                  肖峰
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                                      孙湘
公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人(会计主管人员)孙湘声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                                   大连圣亚旅游控股股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                               大连圣亚
 公司的法定英文名称                                   Dalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD
 公司的法定英文名称缩写                               Sunasia
 公司法定代表人                                       刘达
(二) 联系人和联系方式
                                               董事会秘书                       证券事务代表
 姓名                                丁霞                             惠美娜
                                     中国辽宁省大连市沙河口区中       中国辽宁省大连市沙河口区中
 联系地址
                                     山路 608-6-8                     山路 608-6-8
 电话                                0411-84685225                    0411-84685225
 传真                                0411-84685217                    0411-84685217
 电子信箱                            dingxia@sunasia.com              hmn@sunasia.com
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
 注册地址                                               中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                               中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                     www.sunasia.com
 电子信箱                                               dshbgs@sunasia.com
(四) 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                             《上海证券报》《证券时报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                 www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                   公司证券部
(五) 公司股票简况
                                               公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所              股票简称           股票代码          变更前股票简称
 A股                  上海证券交易所      大连圣亚                600593             无
(六) 其他有关资料
 公司首次注册登记日期                                   1993 年 12 月 31 日
 公司首次注册登记地点                                   大连沙河口区星海街 28-2 号
                      公司变更注册登记日期              1995 年 4 月 18 日
                      公司变更注册登记地点              大连市沙河口区中山路 608-6-8 号
 首次变更             企业法人营业执照注册号            企股辽大总第 02426
                      税务登记号码
                      组织机构代码
                      公司变更注册登记日期              2009 年 5 月 14 日
                      公司变更注册登记地点              大连市沙河口区中山路 608-6-8 号
 最近一次变更         企业法人营业执照注册号            企股辽大总第 02426
                      税务登记号码
                      组织机构代码
 公司聘请的会计师事务所名称                             中准会计师事务所
 公司聘请的会计师事务所办公地址                         北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层
三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                            项目                                                 金额
 营业利润                             

  附件:公告原文
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