龙溪股份：龙溪股份2021年第二次临时股东大会决议公告（2021-027）

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2021-027

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年6月9日

(二) 股东大会召开的地点：公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,744,995
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.4825

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事周宇先生因公务繁忙无法出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书兼财务总监曾四新及副总经理张逸青先生、总工程师林振元先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司第七届董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,742,795	99.9986	0	0.0000	2,200	0.0014

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举陈晋辉为第八届董事会董事	165,742,795	99.9986	是
2.02	选举林柳强为第八届董事会董事	165,742,795	99.9986	是
2.03	选举李文平为第八届董事会董事	165,742,795	99.9986	是
2.04	选举陈志雄为第八届董事会董事	165,742,795	99.9986	是
2.05	选举郑长虹为第八届董事会董事	165,742,795	99.9986	是
2.06	选举曾四新为第八届董事会董事	165,742,795	99.9986	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举周宇为第八届董事会独立董事	165,742,795	99.9986	是
3.02	选举杨一川为第八届董事会独立董事	165,742,795	99.9986	是
3.03	选举沈维涛为第八届董事会独立董事	165,742,795	99.9986	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举刘明福为第八届监事会监事	165,742,795	99.9986	是
4.02	选举蔡育玲为第八届监事会监事	165,742,795	99.9986	是
4.03	选举吉璆梅为第八届监事会监事	165,742,795	99.9986	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	选举陈晋辉为第八届董事会董事	14,485,995	99.9848	0	0.0000	2,200	0.0152
2.02	选举林柳强为第八届董事会董事	14,485,995	99.9848	0	0.0000	2,200	0.0152
2.03	选举李文平为第八届董事会董事	14,485,995	99.9848	0	0.0000	2,200	0.0152
2.04	选举陈志雄为第八届董事会董事	14,485,995	99.9848	0	0.0000	2,200	0.0152
2.05	选举郑长虹为第八届董事会董事	14,485,995	99.9848	0	0.0000	2,200	0.0152
2.06	选举曾四新为第八届董事会董事	14,485,995	99.9848	0	0.0000	2,200	0.0152

3.01	选举周宇为第八届董事会独立董事	14,485,995	99.9848	0	0.0000	2,200	0.0152
3.02	选举杨一川为第八届董事会独立董事	14,485,995	99.9848	0	0.0000	2,200	0.0152
3.03	选举沈维涛为第八届董事会独立董事	14,485,995	99.9848	0	0.0000	2,200	0.0152
4.01	选举刘明福为第八届监事会监事	14,485,995	99.9848	0	0.0000	2,200	0.0152
4.02	选举蔡育玲为第八届监事会监事	14,485,995	99.9848	0	0.0000	2,200	0.0152
4.03	选举吉璆梅为第八届监事会监事	14,485,995	99.9848	0	0.0000	2,200	0.0152

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2021年6月9日