证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2021-028
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届一次董事会会议于2021年6月9日在公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，独立董事周宇先生因公务繁忙未能出席本次会议，委托董事陈晋辉先生代为行使表决权，本次会议由董事陈晋辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1、选举陈晋辉先生为公司第八届董事会董事长；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举董事会专门委员会成员如下：
（1）提名委员会：选举周宇先生、陈晋辉先生、沈维涛先生为公司董事会提名委员会成员，周宇先生为主任委员；
（2）战略委员会：选举陈晋辉先生、林柳强先生、周宇先生、杨一川先生、陈志雄先生为公司董事会战略委员会成员，陈晋辉先生为主任委员；
（3）审计委员会：选举沈维涛先生、林柳强先生、杨一川先生为公司董事会审计委员会成员，沈维涛先生为主任委员；
（4）薪酬与考核委员会：选举周宇先生、林柳强先生、沈维涛先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，周宇先生为主任委员；
（5）预算委员会：选举陈晋辉先生、沈维涛先生、林柳强先生、杨一川先生和曾四新先生为公司董事会预算委员会成员，陈晋辉先生为主任委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、根据董事长陈晋辉先生的提名，聘任陈志雄先生为公司常务副总经理，聘任曾四新先生为公司董事会秘书，聘任郑国平先生为公司证券事务代表；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、根据董事长陈晋辉先生的提名，聘任郑长虹先生、张逸青先生为公司副总经理，聘任曾四新先生为公司总会计师（财务总监），聘任林振元先生为公司总工程师；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司原独立董事卢永华先生任期满六年，按照规定不再续任公司独立董事职务。卢永华先生在任期间勤勉尽责、忠实履职，维护投资者利益，公司董事会在此表示衷心的感谢！
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会2021年6月9日
附件 非董事相关人员个人简历张逸青先生，汉族，1967年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1985年9月至1989年8月，大连理工大学机制专业学习；1989年8月至1990年12月，任福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员；1991年1月至1997年12月，任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师；1998年1月至1999年9月，任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师；1999年9月至2000年12月，任福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产部部长助理；2001年1月至2003年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任；2003年5月至2004年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任、常务副主任；2004年12月至2006年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼检测实验中心主任；2006年12月至2010年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任；2010年6月至2010年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任兼技术进步与工艺管理部部长、科协秘书长；2011年12月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师（机加工）兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长；2014年3月至2018年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；2018年1月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。
林振元先生，汉族，1966年3月出生，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。1983年7月至1987年7月，福州大学金属及热处理专业学习；1987年7月至1997年12月，历任福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司热处理车间技术员、车间副主任；1998年1月至2006年12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司热处理车间支部书记、主任；2006年12月至2008年10月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术改造办公室主任兼企业科协秘书长；2008年10月至2010年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、技改企管党支部书记、技术改造办公室主任兼企业科协秘书长；2010年12月至2013年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师兼关节轴承研究所党支部书记；2013年1月至2014年6月，福建龙溪轴承（集团）股份有限
公司副总工艺师、漳州金田机械有限公司党总支书记、董事长、总经理；2014年6月到2016年4月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、工艺与设备研究所所党支部书记；2016年4月至2018年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师；2018年7月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理；2020年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师。
郑国平先生，汉族，1965年10月出生，工商管理硕士，工程师。现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部部长、证券事务代表；2002年8月至2008年5月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司质管部技术员、环保室主任、企管部副部长；2008年5月至2020年12月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长兼证券事务代表；2014年6月至2016年4月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长、证券事务代表兼法务室主任；2016年4月至2018年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券管理部部长兼证券事务代表；2018年7月至2020年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司综合部部长兼证券事务代表；2021年1月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部部长兼证券事务代表。