泰豪科技：泰豪科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2021-034债券代码：163427 债券简称：20泰豪01

泰豪科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年7月1日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号19幢1号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,632,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.1854

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄代放先生、副董事长张兴虎先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，本次会议由公司董事杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，其余董事因公务无法出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其余监事因公务无法出席会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	392,433,090	98.9412	4,190,275	1.0564	9,000	0.0024

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	张兴虎	392,131,504	98.8652	是
2.02	杨剑	392,131,499	98.8652	是
2.03	李自强	392,131,501	98.8652	是

2.04

王军

392,131,501

98.8652

是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	王晋勇	392,132,903	98.8655	是
3.02	眭珺钦	392,132,900	98.8655	是
3.03	李世刚	392,128,901	98.8645	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	王鹏	392,128,901	98.8645	是
4.02	饶琛敏	392,128,900	98.8645	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案	37,833,072	90.0094	4,190,275	9.9691	9,000	0.0215
2.01	张兴虎	37,531,486	89.2919
2.02	杨剑	37,531,481	89.2918
2.03	李自强	37,531,483	89.2919
2.04	王军	37,531,483	89.2919
3.01	王晋勇	37,532,885	89.2952
3.02	眭珺钦	37,53	89.2952

		2,882
3.03	李世刚	37,528,883	89.2857