浙江祥源文化股份有限公司关于提名公司独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘启亮先生递交的书面辞职报告。根据江西省人事政策以及相关规定，刘启亮先生因工作变动原因需辞任上市公司独立董事职务，同时辞去其在董事会相关专门委员会中担任的各项职务。根据《公司章程》等有关规定，公司于2021年6月29日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过，提名李勤女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。目前，独立董事候选人李勤女士尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训。其候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。经对被提名人个人履历、工作经历等情况审查，我们认为该候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任上市公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。综上，我们认为独立董事候选人李勤女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，同意提名李勤女士为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021年6月29日
附件：李勤女士简历
李勤：女，中国国籍，1971年7月出生，无境外永久居留权。1996年参加工作，现任杭州电子科技大学副教授、会计学院高级培训中心主任、会计学院分工会主席。担任杭州电子科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，主持多项浙江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库，担任多个信息化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。