证券代码：600568 证券简称：*ST中珠 公告编号：2021-053号
中珠医疗控股股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
● 本事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，交易金额属于董事
会授权范围，无需提交公司2020年度股东大会审议。 ● 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的
原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对
关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经公司2021年4月27日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条及第10.2.1条的规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事陈德全先生回避表决，其余5名非关联董事一致通过了该议案。
2、本次日常关联交易金额属于董事会授权范围，无需提交公司2020年度股东大会审议批准。
3、本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见，并在第九届董事会第二十四次会议上发表了同意的独立意见。
（二）上年日常关联交易预计和执行情况：
（单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人提供劳务 | 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 300.00 | 351.45 | 本期销售物业赠送物业费 |
| 珠海中珠集团股份有限公司 | 29.39 | 29.38 | ||
| 小计 | 329.39 | 380.83 | ||
| 接受关联方提供的租赁 | 珠海中珠集团股份有限公司 | 66.09 | 75.55 | |
| 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 5.69 | 5.69 | ||
| 小计 | 71.78 | 81.24 | ||
| 向关联方提供的租赁 | 深圳市一体投资控股集团有限公司 | 79.20 | 66.61 | |
| 潜江中珠实业有限公司 | 36.40 | 26.40 | ||
| 小计 | 115.60 | 93.01 | ||
| 向关联方购买产品 | 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 | 318.36 | 286.88 | |
| 珠海中珠民源食品有限公司 | 10.00 | 9.80 | ||
| 珠海中珠利昌食品有限公司 | 50.00 | 28.91 | ||
| 珠海中珠利之源农产品有限公司 | 0.00 | 4.87 | ||
| 小计 | 378.36 | 330.46 | ||
| 合计 | 895.13 | 885.54 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） |
| 接受关联方提供的租赁 | 珠海中珠集团股份有限公司 | 30.00 | 100.00 | 27.86 | 75.55 | 100.00 |
| 小计 | 30.00 | 100.00 | 27.86 | 75.55 | 100.00 | |
| 向关联方购 | 珠海中珠利昌食 | 70.00 | 100.00 | 16.86 | 28.91 | 100.00 |
买产品
| 买产品 | 品有限公司 | |||||
| 小计 | 70.00 | 100.00 | 16.86 | 28.91 | 100.00 | |
| 合计 | 100.00 | 44.72 | 104.46 | |||
63.41万元，净资产155.59万元，营业收入326.84万元，净利润-3.85万元。
（二）关联方与公司的关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2021年12月修订）（下称《股票上市规则》）的规定，上述关联方符合《股票上市规则》规定的关联关系情形如下：
| 关联方 | 与上市公司的关联关系 |
| 珠海中珠集团股份有限公司 | 是公司的控股股东，属《股票上市规则》10.1.3（一）规定的关系 |
| 珠海中珠利昌食品有限公司 | 受同一法人中珠集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（三）规定的关系 |
性，未损害公司和中小股东的利益。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
五、独立董事意见
作为中珠医疗的独立董事，我们根据有关规定，认真审阅公司预计2021日常关联交易涉及的合同及相关材料，对提交公司第九届董事会第二十四次会议审议的《关于预计2021年日常关联交易的议案》发表以下意见：
1、公司日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的。
2、对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议该议案的表决程序合法有效，关联董事已回避对该议案的表决，
3、根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司预计的2021年度日常关联交易事项无需提请股东大会审议批准。
我们同意公司预计的2021年度日常关联交易事项。
六、上网公告附件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。
2、公司第九届监事会第十五次会议决议。
3、公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见。
4、公司独立董事对关联交易事项的独立董事意见。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日