2014 年年度报告
公司代码：600568 公司简称：中珠控股
中珠控股股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑 及会计机构负责人（会计主管人员）司
培超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以总股本 506,604,529 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利0.2 元（含税）进行分配
，共分配利润 10,132,090.58 元，结余部分至下年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 35
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 39
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中珠控股/本公司/公司 指 中珠控股股份有限公司
中珠集团/控股股东 指 珠海中珠集团股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2014 年年度会计期间
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
董事会 指 中珠控股股份有限公司董事会
监事会 指 中珠控股股份有限公司监事会
公司章程 指 中珠控股股份有限公司《公司章程》
GMP 指 Good Manufacturing Practice，药
品生产质量管理规范
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中描述公司面临的行业、政策风险等，敬请投资者予以关注，详查本年
度报告“董事会报告”等有关章节对公司面临风险的描述。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中珠控股股份有限公司
公司的中文简称 中珠控股
公司的外文名称 ZHONG ZHU HOLDING CO.,LTD
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人 叶继革
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈小峥 李伟
联系地址 珠海市拱北迎宾南路1081号 武汉经济技术开发区高新技
中珠大厦六楼 术产业园28号
电话 027-59409632 027-59409632
传真 027-59409631 027-59409631
电子信箱 zzkg_stock@126.com zzkg_stock@126.com
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三、 基本情况简介
公司注册地址 湖北省潜江市章华南路特1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省潜江市章华南路特1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.zzkg600568.com
电子信箱 zzkg_stock@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站 www.sse.com.cn
的网址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中珠控股 600568 潜江制药
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
本公司报告期内注册情况未发生变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
中珠控股于 2001 年 5 月 18 日在上海证券交易所正式挂牌交易，主营业务为医药制造、销售。
2009 年 9 月 5 日，中珠控股重大资产重组暨向特定对象发行股份购买资产事项实施完毕，
主营业务变为医药与房地产。截至目前，经过中珠控股多年的发展，经营业务涉及房地产、
医药和矿业。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
中珠控股于 2001 年 5 月 18 日在上海证券交易所正式挂牌交易，控股股东为湖北省潜江市制
药厂；2004 年 7 月 13 日，经中国证券登记有限责任公司上海分公司出具过户登记确认书，
湖北省潜江市制药厂将持有公司大部分股份过户给西安东盛集团有限公司，控股股东变更为
西安东盛集团有限公司；2007 年 7 月 30 日，珠海中珠集团股份有限公司受让西安东盛集团
等公司股权成为公司控股股东。
七、 其他有关资料
公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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（境内） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名 刘金进、刘小华
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 1,069,987,066.24 790,638,350.29 35.33 627,889,303.95
归属于上市公司股东 32,406,403.88 60,625,445.16 -46.55 60,226,006.49
的净利润
归属于上市公司股东 26,597,805.03 64,590,198.39 -58.82 31,809,061.52
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 14,338,135.70 -13,455,234.02 206.56 -48,432,737.82
流量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东 2,374,295,144.34 1,188,620,707.09 99.75 967,995,261.93
的净资产
总资产 4,540,396,407.19 2,848,682,603.19 59.39 2,253,680,757.11
(二) 主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0885 0.1655 -46.52 0.1645
稀释每股收益（元／股） 0.0885 0.1655 -46.52 0.1645
扣除非经常性损益后的基本 0.0726 0.1764 -58.84 0.0869
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.07 6.07 减少3.00个 6.39
百分点
扣除非经常性损益后的加权 2.52 6.47 减少3.95个 3.38
平均净资产收益率（%） 百分点
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二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2014 年金额 （如适 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 6,087,459.33 -11,699,034.02 26,662,015.83
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 869,700.00 637,951.00 2,506,550.00
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企 808,620.55 3,851,128.02
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业 333,490.06 3,359,824.29
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的 24,286.36
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关 19,128.83 2,605.30
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -514,166.09 -176,268.16 5,946,940.59
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额 2,259.7 233.84
所得税影响额 -1,822,179.89 61,645.64 -6,701,400.59
合计 5,808,598.85 -3,964,753.23 28,416,944.97
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，我国经济发展进入新常态，在此形势下，房地产市场由以前的高
速增长阶段步入全面调整阶段，并呈现出下行趋势，投资增速显著放缓，土地市
场购置面积下降，销售面积和销售额同比下滑，房地产的行业调整由区域扩大至
全国，房价下跌城市不断增加。伴随着限购等行政性措施的退出，“去行政化”
成为 2014 年房地产调控的主题词。医药行业同时面临医保控费、药品降价及药
企之间竞争等各种压力，从增长期进入换挡期，由高速增长转为中高速增长，资
源配置中市场发挥决定性作用，医药行业面临着调整、挑战与机遇并存。
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本报告期内，在董事会的领导和全体股东的大力支持下，公司充分利用市场
发展的机遇，顺利完成非公开发行相关工作，实现公司发展的战略性新突破。公
司通过不断加大对医药板块的投入，大力推进产业结构调整，实现以房地产、医
药为主的双主业两轮驱动发展模式；公司利用金融资本市场寻求创新和突破，以
定向增发为契机，为公司配置具有长效性的资本驱动，实现公司可持续发展，以
期更好的回报投资者。
2014 年，公司实现营业收入 10.70 亿元，比上年增加 35.33％；实现利润总
额 5,987.68 万元，比上年减少 20.47%；实现归属于母公司的净利润 3,240.64
万元，比上年减少 46.55%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 45.40 亿元，
比上年增加 59.38%；归属于母公司股东权益 23.74 亿元，比上年增加 99.75%。
一、2014 年度经营情况回顾
1、创新经营思路，推进产业布局
报告期内，在国家房地产市场进入全面调整，并呈现出下行趋势的情况下，
公司的房地产业务消化和整合资源，进行合理布局，深耕区域性市场，适时调整
产品策略和营销战略，把握市场主流需求，优化产品体系。
医药业务，加强对在研项目的的研发力度，促进医药新品的储备；GMP 改造
与保证生产协同推进；加强资金预算全面管理；增加委托加工量，强化渠道跟踪
管理，优化经营环境，培育新的增量市场。
矿业板块，公司起诉隆林捷尧矿业发展有限公司原股东王文孟股权纠纷一案，
经法院主持调解，双方达成和解，并签署调解协议书，截至目前，该公司股权已
转让给控股股东珠海中珠集团股份有限公司；受到国家调控过剩产能影响，下属
煤矿公司发展受到一定的冲击，报告期内，下属煤矿公司已完成年产 45 万吨矿
井建设任务，通过省、市、区煤炭局复工复产验收，取得了矿井建设资格，为其
下一步发展奠定基础。
2、进行资本市场融资，促进业务结构转变
2013 年 8 月 19 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司非公
开发行股票方案的议案》启动非公开发行。2013 年 10 月，中国证监会出具行政
许可申请受理通知书，决定对公司提交的行政许可申请予以受理。
2014 年 7 月 23 日，中国证监会发审会审核通过公司本次非公开发行申请。
2014 年 8 月 26 日，公司收到中国证监会《关于核准中珠控股股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2014]877 号)。
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截止目前，公司已完成发行工作。本次非公开发行股份总量为 140,378,009
股，发行价格 9.51 元/股，募集资金总额为 1,334,994,865.59 元，募集资金净
额为 1,299,999,993.95 元。详见公司 2015 年 1 月 14 日《中珠控股非公开发行
股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号 2015-003）。
发行对象及配售情况如下表所示：
序号 发行对象 认购数量（万股） 限售期
1 招商财富资产管理有限公司 1,577.2880 12个月
2 国华人寿保险股份有限公司 1,684.6582 12个月
3 申万菱信（上海）资产管理有限公司 2,260.7781 12个月
4 财通基金管理有限公司 5,185.0683 12个月
5 东海基金管理有限责任公司 3,330.0083 12个月
合 计 14,037.8009
本次新增股份登记手续已于 2015 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记手续。
3、实施内控管理，规范公司运营，强化公司治理
报告期内，公司聘请中海泰咨询武汉有限公司对公司内部控制进行全面梳理，
制定规范化流程，促进公司规范运营，同时聘请会计审计机构对公司内部控制进
行审计；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国
证监会、上海证券交易所的有关要求，建立了较为完善的公司治理结构和管理制
度，切实维护公司及全体股东利益。
二、2014 年度相关经营数据
1、房地产开发情况表
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合作开发
2014 年在建 2014 年度可
项目 占地面积 总建筑面积 2014 年竣 项目涉及
位置 状态 总建筑面积 供出售面积
名称 （㎡） （㎡） 工面积（㎡） 的权益占
（㎡） （㎡）
比
中珠 100%
珠海市金湾区 竣工 28,987 84,896.53 — — —
上郡
中珠 100%
珠海市金湾区 在建 21,970.5 67,022.61 — 55,194.29 12,811.95
上郡
中珠 100%
珠海市金湾区 在建 31,383.8 85,857.04 65,581.72 — 65,021.2
上郡
中珠 100%
珠海市金湾区 储备 27,776 48,086.21 40,977.57 — —
上郡
日大 100%
珠海市金湾区 储备 44,916.81 — — — —
项目
在水 阳江市委党校 100%
竣工 24,340.72 174,087.11 — 4,819.9 52,500
一方 西边地段
在水 阳江市委党校 100%
在建 41,049.08 190,296.63 111,500 — 39,500
一方 西边地段
云岭 郴州市苏仙区 51%
在建 7,895.5 31,531.09 31,200.39 31,148.66
山庄 后营大道北
云岭 郴州市苏仙区 51%
储备 23,299.8 121,056.3 — — —
山庄 后营大道北
深圳 70%
龙岗 深圳龙岗区 储备 26,732.82 106,930 — — —
项目
2、财务融资情况
报告期内，公司房地产业务融资均为项目开发融资及公司日常经营，主要通过银行贷款和信托方
式实施。截止报告期末，公司房地产业务融资余额为 48,429.00 万元，银行贷款 48,429.00 万元，
其他方式融资 0.00 元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,069,987,066.24 790,638,350.29 35.33
营业成本 869,671,570.09 641,316,096.72 35.61
销售费用 24,743,327.91 26,186,032.77 -5.51
管理费用 43,781,504.97 33,470,432.99 30.81
财务费用 30,875,619.50 27,141,793.99 13.76
经营活动产生的现金流量净额 14,338,135.70 -13,455,234.02 206.56
投资活动产生的现金流量净额 -233,051,860.72 -240,502,483.79 3.10
筹资活动产生的现金流量净额 1,435,179,982.68 333,445,018.67 330.41
研发支出 4,766,529.73 5,297,504.68 -10.02
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期受阳江在水一方一期现房销售较多，中珠上郡花园二期本期完成竣工验收并集中
办理交付使用，故本期房地产销售收入结转比去年有较大幅度提升。同时本年建材贸
易继续寻求做大做强，建材贸易业务销量和销售收入也比上年有大幅提升。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司目前主营业务以房地产为主，销售收入主要受房地产整体宏观环境影响。
(3) 订单分析
公司房地产销售主要受宏观市场调节影响，本年与上年相比房地产市场环境相对宽松，
销量有提升。建材贸易方面积极与原有客户深入合作，并寻找新的合作伙伴，增加订
单数量，提高销售收入。
(4) 新产品及新服务的影响分析
本年公司暂未实现新服务领域的收入。
(5) 主要销售客户的情况
公司房地产销售基本为个人客户，客户分散，主要通过
公司建材贸易目前销售客户数量相当较少，本年市场部门积极开拓市场，寻求新的销
售客户合作。
(6) 其他
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
房地产项 房地产 392,111,329.22 45.09 322,593,398.13 50.30 21.55
目 项目
医药及其 医药及 477,560,240.87 54.91 318,722,698.59 49.70 49.84
他项目 其他项
目
分产品情况
上年同 本期金
本期占
成本构 期占总 额较上 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额
成项目 成本比 年同期 说明
比例(%)
例(%) 变动比
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例(%)
房地产项 房地产 392,111,329.22 45.09 322,593,398.13 50.30 21.55
目 项目
医药及其 医药及 477,560,240.87 54.91 318,722,698.59 49.70 49.84
他项目 其他项
目
4 费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 24,743,327.91 26,186,032.77 -5.51
管理费用 43,781,504.97 33,470,432.99 30.81
财务费用 30,875,619.50 27,141,793.99 13.76
本报告期内，管理费用增加主要系合并范围增加所致。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 4,766,529.73
本期资本化研发支出
研发支出合计 4,766
