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山煤国际:山煤国际第七届董事会第三十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-11-18

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2021-052号

山煤国际能源集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年11月5日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于2021年11月17日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》(国发[2021]7号)要求,对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录,同时结合公司业务发展及经营管理的需要,公司对经营范围进行了变更。变更后的公司经营范围为:

许可事项:煤炭开采;水路普通货物运输;船舶检验服务;国内船舶管理业务;国营贸易管理货物的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般事项:煤炭洗选;煤炭及制品销售;以自有资金从事投资活动;物料搬运装备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;非金属矿及制品销售;矿山机械销售;超导材料销售;有色金属合金销售;电器辅件销售;五金产品批发;建筑用钢筋产品销售;金属工具销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;橡胶制品销售;企业管理

咨询;自有资金投资的资产管理服务;从事国际集装箱船、普通货船运输;运输设备租赁服务;船舶拖带服务;船舶租赁;船舶销售;国际船舶管理业务;船舶修理;润滑油销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;国内船舶代理;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司变更经营范围,公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。具体修订内容如下:

原章程条款修订后条款
第十三条 公司的经营范围是:煤炭开采,煤炭洗选;煤炭销售;新能源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤焦及其副产品的仓储出口;物流信息咨询服务;金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售;企业管理咨询,商务咨询,资产管理(1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承第十三条 公司的经营范围是: 许可事项:煤炭开采;水路普通货物运输;船舶检验服务;国内船舶管理业务;国营贸易管理货物的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般事项:煤炭洗选;煤炭及制品销售;以自有资金从事投资活动;物料搬运装备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;非金属矿及制品销售;矿山机械销售;超导材料销售;有色金属合金销售;电器辅件销售;五金产品批发;

原章程条款

原章程条款修订后条款
诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动;7、仅限企业自有资产);远洋货物运输(国际远洋船舶运输);国内水路运输(长江中下游及珠江三角洲普通货船运输);船舶维修及检验(船舶维修);润滑油(危化品除外);物料备件批发及供应(润滑油、备件的代理);船舶买卖、租赁、运营;其他船舶管理服务;国际、国内船舶管理业务;信息咨询(船舶维修、船舶运输业务的咨询服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)建筑用钢筋产品销售;金属工具销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;橡胶制品销售;企业管理咨询;自有资金投资的资产管理服务;从事国际集装箱船、普通货船运输;运输设备租赁服务;船舶拖带服务;船舶租赁;船舶销售;国际船舶管理业务;船舶修理;润滑油销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;国内船舶代理;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关于本次变更会计估计的具体情况,详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》(临 2021-054号)。公司独立董事对本次会计估计变更发表了同意的独立意见。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2021年12月7日(星期二)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第五次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本次股东大会通知的具体内容,详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(临2021-055号)。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会2021年11月17日


  附件:公告原文
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