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山煤国际:山煤国际第七届董事会第二十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-10-30

山煤国际能源集团股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年10月18日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于2021年10月28日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则,公司决定调整董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会安全生产与环保委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。调整后的董事会各专门委员会组成人员如下:

(一)董事会战略委员会组成人员

战略委员会由非独立董事王为民、武海军、刘奇组成,其中王为民担任主任委员。

(二)董事会提名委员会组成人员

提名委员会由独立董事辛茂荀、孙水泉、李端生,非独立董事王为民、王莎

莎组成,其中辛茂荀担任主任委员。

(三)董事会审计委员会组成人员

审计委员会由独立董事李玉敏、李端生,非独立董事刘奇组成,其中李玉敏担任主任委员。

(四)董事会薪酬与考核委员会组成人员

薪酬与考核委员会由独立董事孙水泉、李玉敏,非独立董事王莎莎组成,其中孙水泉担任主任委员。

(五)董事会安全生产与环保委员会组成人员

安全生产与环保委员会由非独立董事武海军、刘奇,独立董事辛茂荀组成,其中武海军担任主任委员。

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会2021年10月28日


  附件:公告原文
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