证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2021-019
上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月13日 14 点 00分召开地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月13日至2021年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年年度报告摘要》的议案 | √ |
| 4 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 8 | 关于核定公司董事、监事2020年度薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600532 | 未来股份 | 2021/5/6 |
（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证或上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（5）投票代理委托书应当在本次会议召开二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
六、 其他事项
无
特此公告。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
2021年4月23日
附件1：授权委托书
授权委托书上海智汇未来医疗服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年年度报告摘要》的议案 | |||
| 4 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的议案 |
| 6 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案 | |||
| 7 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 8 | 关于核定公司董事、监事2020年度薪酬的议案 | |||
| 9 | 关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 |