河南豫光金铅股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对审核问询函进行回复并把募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023年年度，具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2023年年报财务数据更新版）》等相关文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项已经上交所审核通过，待获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会2024年4月30日