证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2021－004
贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会2021年度第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021年3月5日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会2021年度第二次会议（以下简称会议）的通知。2021年3月29日，会议在公司会议中心召开，应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，其中，亲自出席会议的5人，授权委托其他董事出席的1人（独立董事陆金海先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事章靖忠先生代为出席并行使表决权）。会议由董事长高卫东先生主持，公司全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2020年度董事会工作报告》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《2020年度总经理工作报告》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（三）《2020年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《2020年度财务决算报告》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《2021年度财务预算方案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《2020年度利润分配方案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润46,697,285,429.81元。根据公司《章程》及相关规定，提取法定盈余公积金3,579,223,571.91元、提取一般风险准备29,227,885.90元以及根据公司2019年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利21,386,767,571.40元，加上年初未分配利润115,892,337,407.39元，本次实际可供股东分配的利润为137,594,403,807.99元。
会议拟订了以下利润分配方案：以2020年年末总股本125,619.78万股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利192.93元（含税），共分配利润24,235,824,155.40元，剩余113,358,579,652.59元留待以后年度分配。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）《2020年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（八）《2020年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（九）《2020年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2021－006）
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，2021年度财务审计费用拟为97万元，内部控制审计费用拟为41万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于日常关联交易的议案》（详见公司《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临2021－007）
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其控股子公司、分公司等关联方继续发生日常关联交易，2021年度交易金额合计不超过公司2020年末经审计净资产5%，其中销售茅台酒、系列酒交易金额不超过2020年度实际发生交易金额。
董事会授权公司经营管理层在2021年度日常关联交易金额合计不超过公司2020年末经审计净资产5%的前提下，根据公司生产经营所需，对各项日常关联交易（不包括销售茅台酒、系列酒）发生额度进行合理调节。根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（高卫东、李静仁、付志刚）回避了表决。
（十二）《关于实施制酒、制曲班组休息室及相关区域升级改造的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司投资不超过2.04亿元实施制酒、制曲班组休息室及相关区域升级改造项目，所需资金由公司自筹解决。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021年3月31日