江苏联环药业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知和相关议案于2021年8月13日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。本次会议于2021年8月23日以通讯表决方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长吴文格先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
1、审议通过《公司2021年半年度报告》全文及摘要
《公司2021年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
2、审议通过《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-023。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环
药业独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会2021年8月25日