江苏联环药业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
特别提示:
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2020年年度股东大会及职工代表大会选举产生第八届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,于2021年4月28日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席三名,出席人数符合公司章程的规定。会议由遇宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
经与会监事认真审议,以举手表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
选举遇宝昌先生为公司第八届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。
(表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票)
(二)审议通过《公司2021年第一季度报告》全文及正文,监事会认为:
1、《公司2021年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定;
2、报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;
3、在出具本意见前,未发现参与报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
(表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票)
监事会主席简历:
遇宝昌:中国国籍,男,1984年2月14日出生,汉族,大学本科学历,毕业于山东财政学院,中共党员,注册会计师。2012年2月—2018年1月任公司证券部主任助理,2018年1月—2020年11月任公司审计事务部经理,2020年1月—2020年11月任公司总经理助理,2020年11月起任江苏联环药业集团有限公司财务总监。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会2021年4月30日